近日，由福鼎市人民檢察院提起公訴的柴某某等12人民族資產解凍詐騙案被一審宣判，以犯詐騙罪分別被判處有期徒刑四年十個月至一年三個月刑罰，并分別處罰金11萬元至2萬元。

假冒“李濟深”，謊稱名下巨額資產待解封2019年初，被告人柴某某被一位自稱“李濟深”老人助理和梅協(xié)總部負責人的人員添加QQ好友。

在聊天中，該人員稱“李濟深”老人目前還在世，為報效國家，幫助國內貧困人員快速脫貧，共同實現(xiàn)“中國夢”，“李濟深”準備將一筆1000億美元的海外存款準備用于“李濟深198資金返還工程”。

“李濟深”老人稱不愿意通過政府，想邀請柴某某擔任項目的全國總代理并負責將解凍后的資金發(fā)放給國內貧困老百姓，幫助大家實現(xiàn)“中國夢”。之后半年時間，柴某某與“李濟深”老人助理多次通過電話、QQ、郵箱等方式進行溝通和聯(lián)系。

貪圖錢財利益熏心，充當詐騙團隊圈養(yǎng)的“豬頭”2019年8月份，“李濟深”老人助理電話通知柴某某到北京中南海見李濟深本人。柴某某到北京后，“李濟深”老人助理稱因李濟深參與國家級會議等方面原因，無法直接與柴某某會面，助理便通過QQ郵箱發(fā)送一份“李濟深”本人視頻給柴某某。在視頻中，“李濟深”對柴某某進行任命，授權其擔任“李濟深198資金返還工程”全國總代理。

柴某某接受任命后，“李濟深”老人助理通過郵箱發(fā)送給柴某某“中華人民資產解凍委員會”項目總理事長的任命書、授權委托書、國務院啟動“李濟深198資金返還工程”通知等圖片內容。

柴某某從幾年前退休后便開始接觸各種民族資產解凍項目，前后參加過“福民基金會”、“如意園”等10幾個類似民族資產解凍大業(yè)項目，都是打著繳納少量資金，待海外資產解凍后可獲得大筆資金的幌子，但這些項目均石沉大海，從未兌現(xiàn)所謂的資金解凍承諾。

柴某某也曾懷疑這個“李濟深198資金返還工程”是虛假的，但面對巨大的“餡餅”誘惑利益熏心，對“李濟深”仍在世的謊言，對完全虛假、錯漏百出的任命文件、國務院通知、花旗銀行轉款單等照單全收，按照詐騙團伙的要求，在全國發(fā)展會員，收取解凍資金，匯總后上報給“李濟深”。

更可悲的是，柴某某在幫詐騙團隊斂財時，還被詐騙團伙稱呼為“豬頭”，繳款的會員被稱呼為“豬仔”。

一個假項目忽悠了2萬多人。此前就已經加入過“民族資產解凍”類似相關組織，并深諳這類組織架構和操作流程的柴某某，為完成全國2萬名會員，收取2萬個會員每人500元解凍資金，解凍首期160億資金的目標。

隨即按照總代理、中隊、小隊、小組四個層級，采用“網上”為主、“網下”為輔逐層逐級發(fā)展“下線”， 在微信群內大量散發(fā)他人為柴某某偽造的“任命書”、“委托書”；偽造的國務院、財政部、國家扶貧開發(fā)領導小組文件；捏造國家領導人表示肯定“解凍民族資產”的講話，半個月時間就吸納會員2余萬人。

某些中層骨干分子在接受訊問時，居然還聲稱“李濟深服用了仙丹，目前還在世，他拿出海外1000億美元的資產解救國內貧困人員”，令人匪夷所思。

經查實，該民族大業(yè)會員遍布全國29個省市，受騙群眾達22000余人，共騙取他人財物合計382萬元，其中273萬元已轉入“李濟深”助理提供的銀行賬戶，剩余108萬元在柴某某的賬戶內被公安機關查扣。

檢察官提醒：

涉“民族資產解凍”項目皆為騙局、提高防范意識是關鍵

所謂“民族資產解凍類”詐騙，發(fā)端于上世紀八十年代初。近年來，隨著互聯(lián)網信息技術的飛速發(fā)展，借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具，此類詐騙活動加速向網絡發(fā)展，而且花樣不斷翻新、手段不斷升級。一些民族資產解凍類詐騙犯罪團伙打著國家旗號，偽造公文、證件、印章，以民族資產解凍、政府扶貧等名義，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項目”，巧立名目騙取錢財，嚴重侵害民眾財產權益，也對國家的形象造成嚴重損害。

我國沒有任何民族資產解凍類“項目”和“組織”，廣大群眾不要加入這類微信、QQ等會員群，更不要參與這類項目的投資、籌款、轉款，謹防上當受騙。同時按照法律規(guī)定，轉發(fā)、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或者組建相關的微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。

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