網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相比于傳統(tǒng)傳銷犯罪呈現(xiàn)出隱蔽性更強、蔓延速度更快、波及地域更廣等趨勢，嚴重擾亂了市場經(jīng)濟秩序。6月28日，最高人民法院、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布五件依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例。揚子晚報/紫牛新聞記者注意到，江蘇法院審理的一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝實施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案件和一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡(luò)傳銷案件入選此批典型案例。

　　以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣為噱頭，跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷多人獲刑

  　2018年初，陳某等人以區(qū)塊鏈為噱頭，策劃設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺開展傳銷活動。他們要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務(wù)，可利用平臺“智能狗搬磚”技術(shù)在不同交易場所進行套利交易，并獲得平臺收益。

　　會員間按照推薦加入的順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資數(shù)額，由平臺按照智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種方式進行返利，實際均是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。為逃避打擊，陳某等人于2019年1月將平臺客服組、撥幣組搬至國外，并繼續(xù)以“某 Token”網(wǎng)絡(luò)平臺進行傳銷活動。經(jīng)統(tǒng)計，“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺注冊會員賬號超260萬個，層級達3293層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超900萬枚。

　　鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人陳某等人以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。

　　根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，法院一審判處陳某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣600萬元；判處其余被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，并處罰金；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判后，陳某等人提出上訴，鹽城市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

　　據(jù)介紹，本案是一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝實施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。本案中，法院根據(jù)跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應(yīng)的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經(jīng)濟能力，彰顯了司法機關(guān)堅決捍衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)金融安全，維護金融市場秩序穩(wěn)定健康發(fā)展的態(tài)度。

     “大師”利用封建迷信發(fā)展下線，獲刑五年半

       2020年起，楊某等人假借“弘揚伏羲文化”創(chuàng)立“萬某合”網(wǎng)絡(luò)平臺，先后發(fā)展羅某、晏某等骨干成員，采用線上線下相結(jié)合的公司化運營模式，對外銷售“中華姓名學(xué)”“即刻旺運”“中華風(fēng)水學(xué)”等課程。

　　“萬某合”網(wǎng)絡(luò)平臺將參與人按照不同交費額度設(shè)置多個級別，根據(jù)級別獲取不同額度返利，并通過營造氛圍、現(xiàn)身說法等方式，在線下授課過程中將楊某打造成“庚天緣大師”，配備四名“護法天使”，神化楊某可改運勢，助人逢兇化吉、時運發(fā)達，不斷對參與人洗腦，蠱惑參與人購買課程并發(fā)展下線。經(jīng)統(tǒng)計，該傳銷組織共計吸納會員120人以上，層級達3級以上。

無錫市濱湖區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人楊某以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。

　　法院一審判處楊某有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣30萬元；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判后，楊某提出上訴，無錫市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

　　據(jù)介紹，本案是一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。本案中，被告人楊某等人利用互聯(lián)網(wǎng)傳播范圍廣的特點，先以利誘方式通過傳銷模式層層返利發(fā)展會員，再利用線下授課蠱惑他人參加傳銷，犯罪手段更加隱蔽，影響更為惡劣，應(yīng)當依法嚴懲。