近年來(lái)，面對(duì)猖獗的違法傳銷犯罪活動(dòng)，合肥市始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì)， 尤其是去年以來(lái)，盤踞在合肥的傳銷組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，這得益于合肥市包河區(qū)檢察院辦理的該市第一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。這起涉及59人的陳志愿等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，讓執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)找到了破解的傳銷的軟肋。

　　據(jù)合肥市檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)計(jì)，按照辦理陳志愿?jìng)麂N案件所掌握的傳銷組織內(nèi)部機(jī)制及資本運(yùn)作模式，此后合肥的一些傳銷組織得以迅速擊破。從兩年前辦理第一起案件，到去年，合肥市檢察機(jī)關(guān)在辦理違法傳銷犯罪案件中，共審查逮捕175人，提起公訴45人；2013年1—5月，審查逮捕23人，提起公訴87人。

　　合肥第一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件回放

　　2011年，倪衛(wèi)紅得到偵破。

　　說(shuō)起陳志愿，他可是傳銷領(lǐng)域“老江湖”。2007年5月，陳志愿經(jīng)人介紹在廣西南寧加入一名為“資本運(yùn)作”又稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”的傳銷組織。該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過(guò)廣泛發(fā)展人員購(gòu)買份額，建立起 “五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對(duì)所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分。行業(yè)規(guī)定所有參加者購(gòu)買第一份為3800元作為加盟費(fèi)，隨后每份以3300元計(jì)，最多一人可出資69800元購(gòu)買21股；加入者每人最多可發(fā)展三名下線，通過(guò)其傘下人員不斷發(fā)展人頭提高業(yè)績(jī)，以此獲利并得到晉升，級(jí)別不同其獲利額度也不同。“資本運(yùn)作”分為五個(gè)等級(jí)：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總（高級(jí)經(jīng)理）。老總之上，根據(jù)業(yè)績(jī)與能力又分三個(gè)層級(jí)：工資收入累計(jì)達(dá)100萬(wàn)元以上者可提名為體系負(fù)責(zé)人、工資收入累計(jì)達(dá)200－300萬(wàn)元以上者可提名為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人、累計(jì)收入達(dá)1000萬(wàn)元以上者可提名為行業(yè)負(fù)責(zé)人。行業(yè)規(guī)定，新成員每購(gòu)買一份，其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元的工資，三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據(jù)內(nèi)部等級(jí)不同其職責(zé)權(quán)限也各有分工。
 

　　陳志愿自加入這一傳銷組織后，以“資本運(yùn)作”為名，于2007年11月和2008年先后發(fā)展了陳志敏、莫大剛等人，陳志敏后又發(fā)展了孫某某、彭某及葉某某等人，莫大剛發(fā)展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過(guò)組織其傘下人員直接或間接的發(fā)展與“復(fù)制”，陳志愿、陳志敏在2008年5月已成為老總，二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織迅速發(fā)展壯大，至2009年2月前后陳志敏已是獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人。后二人為逃避廣西打擊傳銷活動(dòng)的勢(shì)頭，于2009年春夏，帶領(lǐng)其傳銷體系陸續(xù)遷至合肥，在多處居民小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，其規(guī)模從數(shù)百人增至近4000人，層級(jí)多達(dá)25層。

　　2010年10月，迫于國(guó)家打擊非法傳銷的嚴(yán)厲態(tài)勢(shì)，陳志愿與另一“資本運(yùn)作”傳銷組織的獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人廖懷宇商議，欲將二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織在不改變既有運(yùn)行模式和網(wǎng)絡(luò)體系情況下，與合法的直銷公司“聯(lián)營(yíng)”，企圖在合法形式之下繼續(xù)秘密從事“資本運(yùn)作”，騙取非法利益。

　　2011年1月11日，陳志愿、陳志敏及其體系內(nèi)主要成員十九人，在合肥某酒店召開會(huì)議時(shí)，被公安機(jī)關(guān)一舉查獲。

　　案件剖析

　　從陳志愿等59人非法傳銷案件辦理，到近期合肥市檢察機(jī)關(guān)審查逮捕即將起訴的一起傳銷人員尋釁滋事案件，正處于大建設(shè)中的合肥市包河區(qū)既是違法傳銷活動(dòng)重災(zāi)區(qū)，也是對(duì)違法傳銷犯罪活動(dòng)打擊力度最大的地區(qū)。自2011年以來(lái)，包河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督部門已辦理違法傳銷犯罪案件39件165人；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴16件。

　　為更有力地打擊違法傳銷犯罪活動(dòng)，檢察官于辦案中，也針對(duì)各案件特點(diǎn)、傳銷組織資本運(yùn)作模式等進(jìn)行了深刻分析與思考。合肥包河區(qū)檢察院主訴檢察官倪衛(wèi)紅向法制日?qǐng)?bào)記者解密了這些傳銷案件鮮為人知的內(nèi)情。

　　特點(diǎn)一：以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場(chǎng)所。如在陳志愿、陳志敏59人案件中，二陳于2009年6-7月左右，將傳銷團(tuán)隊(duì)陸續(xù)從南寧遷至合肥。在包河區(qū)較偏遠(yuǎn)的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場(chǎng)所，以幫助合肥大建設(shè)為誘誀，以“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，誘騙他人來(lái)肥繳納錢款，并逐漸形成“金字塔”式的傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

　　倪衛(wèi)紅說(shuō)，該傳銷模式，不同于傳統(tǒng)的非法傳銷，首先不以限制人身自由為手段，強(qiáng)行拉人加入傳銷組織；而是通過(guò)“開心門”“前保”“合傳”等一系列手段，讓被騙者逐漸放松警惕。其中，有這么一個(gè)細(xì)節(jié)，新來(lái)人到這個(gè)“家”后，上線會(huì)當(dāng)著新來(lái)者面將為其買的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好，讓新來(lái)者感到“家”的溫暖；其次，針對(duì)每個(gè)人不同情況采取不同談話方式，并不談傳銷，而是從你曾從事的工作或興趣談起，讓你逐漸放松警惕，落入窠中。

　　特點(diǎn)二：發(fā)展下線猶如細(xì)胞分裂。該傳銷組織，雖仍以3800元為一份虛擬份額，讓參加人先交納3800元取得會(huì)員資格，但從第二股開始每股為3300元，鼓勵(lì)成員一次性購(gòu)買11股或者21股，其目的是可以直接成為主任，獲取更多返利；發(fā)展份數(shù)達(dá)到一定份額，層級(jí)相應(yīng)提高，提成比例雖有不同，但因份數(shù)的增加，其提成也水漲船高。其具體層級(jí)是：

　　1-2份　　　實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（E級(jí)）

　　3－9份　　　業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)）

　　10-64份　　　主任　（C級(jí)）

　　65-599份　　　經(jīng)理　（B級(jí)）

　　600份以上　　老總    （A級(jí)）

　　倪衛(wèi)紅說(shuō)，在陳志愿?jìng)麂N案件中，因不少體系成員在加入傳銷組織前，小有產(chǎn)業(yè)，因此大多一次性購(gòu)買21股，起步便是主任，能力突出者用時(shí)不到一年即成為A級(jí)老總。老總之間，也因業(yè)績(jī)不同，而分以一代、二代、三代老總。按他們所宣傳的，當(dāng)其下線有27人成為三代老總，而其本人處于第四代老總時(shí)，便自動(dòng)出局。如一老總級(jí)人物交待說(shuō)：“一般情況下，我們發(fā)展到30人左右，他們買的都是21股的話，我就能達(dá)到老總級(jí)別，就能拿到老總獎(jiǎng)金。在我的下線直接發(fā)展每個(gè)人在21股時(shí)，我就能拿到9000元，就這樣從一個(gè)人申購(gòu)69000元加入到最后，大約二到三年可獲利1040萬(wàn)元，即傳銷人員通常所說(shuō)的“1040工程”。