10月28日，記者從最高人民檢察院獲悉，今年1月至9月，全國檢察機關(guān)起訴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪4627人。

最高檢指出，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監(jiān)管打擊，將傳銷由線下轉(zhuǎn)移至線上。相較于傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷不受時空限制，傳播更靈活、活動更隱蔽、資金轉(zhuǎn)移更方便，更易給群眾造成重大財產(chǎn)損失。

手法 1

編造各種“致富”騙局 蹭虛擬貨幣等概念

檢察機關(guān)辦案發(fā)現(xiàn)，不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富”騙局，引誘群眾參與其中，有的直接將傳統(tǒng)傳銷活動搬到網(wǎng)上。

在劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，劉某某等人注冊成立生物科技公司，開設(shè)專門網(wǎng)站，組織團隊線上線下推廣“興中天互助平臺”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發(fā)展會員，5個月內(nèi)吸收會員59級42萬余人，涉及全國31個省份和港澳臺地區(qū)。

有的蹭虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、金融創(chuàng)新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網(wǎng)絡(luò)傳銷。在盛某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，盛某某等人虛構(gòu)谷歌公司“谷歌幣”區(qū)塊鏈項目，通過網(wǎng)絡(luò)媒體公開宣傳炒作，對外發(fā)布認籌購買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結(jié)算幣種，共發(fā)展會員6萬余人，非法獲利2000余萬元。一些地方還出現(xiàn)了諸如“搶購轉(zhuǎn)售”“網(wǎng)絡(luò)拍賣”“傳播國學(xué)”等網(wǎng)絡(luò)傳銷新名目，需高度警惕。

手法 2

謊稱項目有“國家”“政府”“央企”背景

為打消群眾疑慮，更好推銷所謂項目，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國家項目”“政府支持”的旗號，謊稱項目有“國家”“政府”“央企”背景，以此開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

在汪某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，汪某假冒國家鄉(xiāng)村振興局副主任身份，伙同他人以其實際控制的“掌心集團”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項目發(fā)布會、邀請影視明星站臺等方式，推廣“銷銷樂”網(wǎng)絡(luò)平臺。截至2023年7月，該平臺共吸引會員9萬余人，形成多達245層的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

手法 3

擴充傳銷層級 規(guī)避責(zé)任追究

檢察機關(guān)指出，為盡可能多地騙取群眾錢款并規(guī)避法律責(zé)任，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來源和流向難以追蹤。

在章某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中，章某某等人開發(fā)“拼拼有禮”APP，以“拼團購物”為噱頭，宣稱拼團失敗的會員可獲得返現(xiàn)，吸引群眾加入會員在該APP平臺充值下單拼團，并制定不同等級的晉升條件和獎勵制度，4個月內(nèi)即吸引379萬余人注冊會員，形成多達178個層級的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網(wǎng)絡(luò)宣傳，檢察機關(guān)提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪小利，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報”誘惑，避免誤入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱。

■ 鏈接

公安部曝光5起傳銷犯罪典型案例

●上海何某國等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2023年9月，上海市公安局閔行分局依法立案偵辦何某國等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某國以其實際控制的內(nèi)蒙古某農(nóng)業(yè)科技公司名義與農(nóng)戶簽訂燕麥收購協(xié)議，從事生產(chǎn)、加工、銷售燕麥等商品。在此過程中，該傳銷團伙打著“訂單農(nóng)業(yè)”的旗號，以“扶貧”“養(yǎng)生”為噱頭，要求參加者通過購買“一畝田”套餐等獲得加入和發(fā)展下線的資格，引誘農(nóng)戶簽訂遠超日常生活所需數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品(6.480, -0.07, -1.07%)訂購合同，并設(shè)定多個會員層級，承諾發(fā)展新會員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益，吸引參與者積極發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷團伙共發(fā)展會員1萬余人，涉案金額5.2億元。2023年10月，辦案單位開展集中收網(wǎng)，先后抓獲何某國等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

●河南崔某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2023年7月，河南省淮濱縣公安局依法立案偵辦崔某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某某、蔡某等人先后成立海南某文化傳播有限公司等多家空殼公司，以此搭建網(wǎng)絡(luò)玉石交易平臺，設(shè)計多重返利模式，以在平臺買賣玉石可獲取高額收益為誘餌，通過口口相傳、微信朋友圈等方式吸引參與人員拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員1.1萬余人，涉案金額3.8億元。2023年7月，辦案單位抓獲崔某某、蔡某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年5月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，抓獲一大批犯罪嫌疑人。目前，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

●廣東李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2023年10月，廣東省德慶縣公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人李某等人為牟取非法利益，注冊成立浙江某傳媒有限公司并開發(fā)多款A(yù)PP，以“聊天刷視頻即可賺錢”為噱頭，設(shè)置入門費、會員等級和高額返利模式，聲稱待該公司未來上市后可獲公司期權(quán)，吸引參與人購買會員并拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員195萬余人，涉案金額43.5億元。2024年1月，辦案單位將李某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人百余名。目前，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

●廣西王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2024年3月，廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局依法立案偵辦王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某等人成立成都某環(huán)保科技有限公司，以“國家雙碳戰(zhàn)略大背景”“環(huán)境保護”為幌子，炮制“互聯(lián)網(wǎng)+智能”舊衣回收投資項目，宣稱購買自助回收機并委托公司經(jīng)營可高額獲利，以此吸引參與人員花費9800元購買會員并發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員3.9萬余名，涉案金額5.72億元。2024年8月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

●云南廖某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2023年6月，云南省昆明市公安局東川區(qū)分局依法立案偵辦廖某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人廖某某為首的傳銷組織打著“國家扶貧”的旗號，并以“中國夢”“航天夢”等為噱頭，對外宣稱下載其APP充值可購買國家扶貧項目的原始股權(quán)、獲得充值獎勵及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，加入人員通過邀請碼組成層級關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，以此吸引參與者拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷團伙共發(fā)展會員126萬人，涉案金額5.6億元。2023年7月，辦案單位抓獲廖某某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。目前，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。