今年1月1日開(kāi)始，岑溪警方在多地警方的協(xié)助下，在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先后控制住26名嫌疑人，并端掉中金銀海傳銷組織隱藏在北京大興區(qū)某工業(yè)園內(nèi)的窩點(diǎn)。

12月11日鷹從一份起訴書(shū)中獲悉，該起特大傳銷案目前已經(jīng)宣判，林某強(qiáng)、谷某飛、吳某軍、曹某、程某某、馮某堯、楊某森、李某峰、張某英等多名骨干人員均已獲刑。

中金銀海(北京)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱:中金銀海公司)成立于2015年3月6日，法定代表人為王某，注冊(cè)資本1千萬(wàn)元，實(shí)繳資本10萬(wàn)元。

2019年8月1日，中金銀海公司進(jìn)行股東、法定代表人、注冊(cè)資本、企業(yè)類型等項(xiàng)目變更，其中股東、法定代表人均變更為林某強(qiáng)（已判刑），注冊(cè)資本變更為1億元，出資時(shí)間為2034年12月1日。經(jīng)查詢中金銀海公司近三年稅收入庫(kù)情況，僅2018年度稅款入庫(kù)合計(jì)20元。

2019年8月份，中金銀海公司與北京晟基鴻業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:晟基鴻業(yè)公司)簽訂合作協(xié)議，全面授權(quán)晟基鴻業(yè)公司經(jīng)營(yíng)股權(quán)配資業(yè)務(wù)。

林某強(qiáng)、谷某飛（已判刑）與李某（在逃）操控在日常運(yùn)作中并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的中金銀海公司，以給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為名，通過(guò)設(shè)定高額返利、額外紅包獎(jiǎng)勵(lì)的方式為誘餌，宣稱1萬(wàn)元投資兩個(gè)月返兩萬(wàn)元、1萬(wàn)元復(fù)投可變233萬(wàn)元，吸引他人參與投資。

加入者按投資額及發(fā)展人數(shù),按照“會(huì)員—推薦人—團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)—準(zhǔn)配資管理人—配資管理人—分公司—公司管理層”的順序組成層級(jí)，并對(duì)達(dá)到團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、準(zhǔn)配資管理人、分公司層級(jí)的人員按下線人員投資額的1-4%比例進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。

林某強(qiáng)作為中金銀海公司法人，負(fù)責(zé)簽署公司文件、召集會(huì)議、對(duì)外宣傳股權(quán)配資項(xiàng)目和對(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的授課等工作，并聘請(qǐng)吳某軍、曹某（已判刑）擔(dān)任助理和秘書(shū)。

受谷某飛指使，被告人程某某與馮某堯、楊某森、李某峰、張某英（四人已判刑）、王某映（另案處理）等作為晟基鴻業(yè)公司的工作人員，具體負(fù)責(zé)中金銀海公司的行政、監(jiān)察、財(cái)務(wù)等工作，積極推動(dòng)中金銀海公司股權(quán)配資項(xiàng)目的開(kāi)展。

為了打消投資者的疑慮，中金銀海公司不僅偽造了北京市銀監(jiān)局頒發(fā)的牌照，進(jìn)行大肆宣傳，還讓每位投資人必須仔細(xì)閱讀風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)并簽字認(rèn)可。

至案發(fā)止，中金銀海公司共發(fā)展了以韓某剛(已判刑)為首的沈陽(yáng)團(tuán)隊(duì)等十六個(gè)團(tuán)隊(duì)，李某英、張某臻、李某芹、劉某東（四人已判刑）等涉案會(huì)員人數(shù)為20388人，層級(jí)超三級(jí)，涉案資金總金額累計(jì)達(dá)54.2907億元。

提醒：當(dāng)前傳銷犯罪手段不斷翻新，具有極強(qiáng)的誘惑性、迷惑性，從起初的線下傳銷模式轉(zhuǎn)變成了依托于線上網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)社交軟件的分散性新模式，沒(méi)有地域的限制后，新型傳銷模式的范圍更廣，波及的人群也更多。更有傳銷組織企圖為傳銷活動(dòng)披上“合法”的外衣，誘騙群眾參與。

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