7月10日，河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民法院對外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)在該判決書上看到，河北省衡水市冀州區(qū)男子周某某因參與“中國華爾街”傳銷項(xiàng)目，發(fā)展下線數(shù)十人構(gòu)成犯罪被判處有期徒刑并處罰金。

經(jīng)審理查明，2019年4月，被告人周某某經(jīng)人介紹加入“中國華爾街”項(xiàng)目后，以該項(xiàng)目投資之名，以國家支持、利潤分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費(fèi)用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。

被告人周某某在達(dá)到“一局”級別后成立報(bào)單中心，每向上報(bào)一單獲提成500元。

2019年11月12日，被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，棗強(qiáng)縣人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對被告人周某某提起公訴。

至案發(fā)，周某某直接或間接發(fā)展傳銷人員4級，直接或間接收取傳銷資金297100元，非法獲利10萬余元。

棗強(qiáng)縣人民法院審理后認(rèn)為，被告人周某某以投資“中國華爾街”項(xiàng)目之名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序。其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

6月18日，該法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處周某某有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年，并處罰金2萬元。同時(shí)責(zé)令周某某與其他同案犯10日內(nèi)共同退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失