近日，吉林省臨江市公安局在白山市局刑警支隊、網安支隊等部門的大力支持及具體指導下，迅速行動、果斷出擊，先后赴遼寧、河北、山東、湖南、廣東、北京等省市抓獲涉嫌犯罪嫌疑人15人，凍結、查扣涉案資金800余萬元，涉案總額超千萬。

今年8月，臨江市公安局通過偵查發現，臨江市居民尹某在多個涉及“民族資產解凍”的微信群內頻繁活動，自任團長并發展多名下線人員為成員，編造各類虛假項目，實施詐騙行為。刑警大隊經縝密偵查，詳細掌握了該團伙的組織架構和犯罪證據，進行立案偵查。

在白山市局相關部門的大力支持下，經進一步工作，發現臨江居民尹某參與的項目組織隸屬于山東某集團公司，該集團下設六個總部，每個總部又下設十個分公司，實行公司化運營，公司以下又通過組建“聯合國集團軍”拉人頭，按照司令部、軍、師、旅、團的部隊建制進行軍事化管理，參與的人員需要按照公司的要求繳納多種費用成為會員。

經專案組進一步偵查，又發現某物聯網公司與山東某集團公司聯系密切，頻繁利用微信進行虛假項目宣傳，以分紅獲利作為吸引，拉攏人員呈金字塔式發展下線，先后多次用獎勵旅游的名義組織人員到香港、澳門等地進行洗腦。經初步統計，目前該犯罪團伙已發展會員近十萬人，分布于全國多個省市，大批不明真相的群眾上當受騙，影響十分惡劣。

經審訊，犯罪嫌疑人史某、趙某、于某等供述了伙同他人組建公司，采取虛構公司發展規劃、編造購買徽章及會員貼成為會員、認購股金送積分和手機、購買紅酒或白酒成為注冊會員、繳納基金、年費領取超額積分等謊言的方式，對加入項目的人員實施詐騙的全部犯罪事實。經初步核實，該案涉案總額超過1000萬元。

目前，史某、趙某等7名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留，案件正在進一步審理中。

鷹鑒（kjpian）了解到，河南省商丘市公安局破獲的山東東望集團公司特大詐騙、組織領導傳銷活動案，就是實行的軍事化管理，將全國劃分為六大分區，按照司令、軍、師、旅、團、營、連進行層級設置。

今年3月9日，永城民警在摸排中發現，曾有一伙人租用民房搞集會培訓。民警從現場提取5000余份《東望集團會員電子信息入檔表》、學習筆記、培訓資料等證據，在筆記中發現了“民族大業”、“民族資產”、“精準扶貧”等內容。偵查人員找到多名東望集團的會員，通過調查詢問，確認該組織涉嫌虛構民族資產解凍項目詐騙會員錢財的犯罪事實。

經查，劉風起、馮某飛等人成立山東東望網絡集團有限責任公司、東方希望網絡科技集團有限公司、世紀華翔龍騰國際科技(北京)有限公司等企業，對外打著宣講傳統文化、愛國主義等幌子，在全國設立4100余處課堂，設計龍鳳旗讓會員上香跪拜，宣講《新龍華經》、迷信“無極老母”，把“東望集團”的名字與《新龍華經》結合起來。

虛構所謂的“國網項目”，聲稱“東望集團”是經國家批準的從事國網項目推廣的民間機構，騙稱在國網開通以后，會員都能得到國家給予的高額回報，誘使會員以3900元的價格購買GK卡、以500元的價格購買經濟衛士服裝，以此詐騙會員錢財；虛構QSC中創聯項目，以發展實體經濟為由非法募集資金，承諾3個月返回本錢，騙取會員交納3000至30000元的費用參與投資。

同時，與黑龍江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的價格購買大米，加高到5至6倍以后，以每斤30元、60元、90元的價格賣給會員,誘使會員發展下線逐層銷售返利。

2019年3月，河南省商丘市公安局抽調精干警力300余人，成立45個抓捕小組，，對該集團骨干成員實施了統一抓捕。截至目前，已抓獲以劉風起、郜某香、馮某飛、董某為首的骨干成員82人，查扣、凍結涉案資金3.67億元。

該案涉及全國29個省（市、自治區），會員40余萬人，案件性質涉及詐騙、組織領導傳銷活動等罪名，已被列為公安部督辦案件。

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