2023年12月中旬以來(lái)，四川省岳池縣公安局組織警力10余人，歷時(shí)近兩個(gè)月，遠(yuǎn)赴全國(guó)10余省市，成功打掉一個(gè)以虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”的傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙骨干成員11名，查獲手機(jī)、筆記本電腦等作案工具一大批，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元，追回贓款800多萬(wàn)元，全國(guó)參與群眾1萬(wàn)多人，資金規(guī)模達(dá)兩億余元。

不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)“亞馬幣”

2023年12月14日，岳池縣公安局接到一群眾反映，稱其經(jīng)網(wǎng)友推薦購(gòu)買“亞馬幣”可以穩(wěn)賺不賠，隨時(shí)可以提現(xiàn)，充入平臺(tái)的錢還能通過(guò)算力值進(jìn)行挖礦作業(yè)繼續(xù)獲得“亞馬幣”，源源不斷地產(chǎn)生利潤(rùn)。并且還可以通過(guò)邀約他人購(gòu)買“亞馬幣”提升等級(jí)和算力值，獲得提成、返現(xiàn)。該群眾覺(jué)得這樣的“好事”有問(wèn)題，便到公安機(jī)關(guān)反映。

接待的民警分析，這種通過(guò)發(fā)送邀請(qǐng)鏈接發(fā)展為會(huì)員形成層級(jí)關(guān)系，以拉人頭返利的方式吸引會(huì)員充值加入，發(fā)展的會(huì)員越多，獲利越大。也就是用虛擬貨幣掩人耳目，會(huì)員賬戶升值、賺錢的背后，需要依靠發(fā)展代理或吸引更多人才能實(shí)現(xiàn)，這完全符合虛擬貨幣傳銷的相關(guān)特征，負(fù)責(zé)接待的群眾立即將搜集到的情況向經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

岳池縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)研究，確認(rèn)這就是一起傳銷案件，迅速組織傳銷領(lǐng)域研判團(tuán)隊(duì)開(kāi)展分析研判，經(jīng)深入調(diào)查，初步掌握這是一個(gè)涉及全國(guó)多個(gè)省市、以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”而實(shí)施犯罪的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，資金規(guī)模上億元。

重拳出擊打擊“亞馬幣”

岳池縣公安局黨委高度重視，立即將情況向上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并迅速成立以經(jīng)偵大隊(duì)警力為主，抽調(diào)網(wǎng)安、情指、刑偵、派出所等多警種、多部門力量成立專案組，全力以赴開(kāi)展案件偵辦工作。

偵查員利用“亞馬幣”網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)，以普通群眾身份進(jìn)入傳銷犯罪團(tuán)伙，在銀行的大力協(xié)助下，根據(jù)傳銷團(tuán)伙成員的資金流向一步步溯源和深入調(diào)查、摸排，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力，辦案民警遠(yuǎn)赴山東、江蘇、廣東、北京、四川等全國(guó)10余個(gè)省市調(diào)查、取證，最終基本厘清該犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)及主要犯罪事實(shí)。

2024年1月下旬，專案組分析案情后，決定收網(wǎng)。此時(shí)，主要犯罪成員所在地的山東、河南等地已是一年中最寒冷的季節(jié)，偵查員忍受著零下20度的極寒天氣，頂風(fēng)冒雪，輾轉(zhuǎn)于山東、河北、河南、北京等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，通過(guò)一周時(shí)間的工作，成功打掉這個(gè)以炒作“空氣幣”為幌子的傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙骨干成員11名，查獲作案車輛1輛、筆記本電腦10臺(tái)、手機(jī)31部，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元，追回贓款800多萬(wàn)元。

妄想暴富編造“亞馬幣”

“亞馬幣”傳銷犯罪團(tuán)伙主要犯罪成員到案后，專案組成員立即對(duì)其進(jìn)行審訊，逐漸揭開(kāi)這起“亞馬幣”傳銷謊言的面紗。

閆某，男，現(xiàn)年35歲，河南汝州人，初中肄業(yè)，他雖然年紀(jì)不大，但人生履歷卻比較復(fù)雜。14歲到17歲在洛陽(yáng)親戚開(kāi)的汽修廠學(xué)習(xí)汽修，18歲到23歲在汝州一家機(jī)械廠打工，23歲到31歲在杭州從事房地產(chǎn)銷售、開(kāi)發(fā)，后來(lái)又在河北從事新能源汽車產(chǎn)業(yè)，最終虧損上千萬(wàn)，但困難并沒(méi)有嚇到閆某，2022年，閆某在山東從事直播帶貨、電商業(yè)務(wù)，效果依然不好。

2023年5月，閆某學(xué)習(xí)做抖音時(shí)認(rèn)識(shí)張某（男，39歲，山東人），當(dāng)年9月，犯罪嫌疑人閆某與張某商量，想搞一個(gè)區(qū)塊鏈的虛擬幣，擬冒用亞馬遜公司的名義發(fā)行10億個(gè)數(shù)字貨幣，兩人一拍即合，最初取名為“亞馬遜幣”，但閆某上網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)該名稱已被使用，便改名為“亞馬幣”。

閆某負(fù)責(zé)找人開(kāi)發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)、設(shè)計(jì)企劃書(shū)、制作宣傳資料，然后由曾經(jīng)做過(guò)跨境電商并且有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的張某負(fù)責(zé)宣傳推廣工作。犯罪團(tuán)伙將“亞馬幣”包裝成國(guó)際亞馬遜電商平臺(tái)全資打造的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，平臺(tái)約定使用USDT（泰達(dá)幣，是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元USD的代幣TetherUSD，簡(jiǎn)稱USDT）交易，獨(dú)創(chuàng)買入先鑄造再賣出和賣出銷毀、贖回再回流的運(yùn)行模式，向會(huì)員承諾絕對(duì)能夠保證實(shí)現(xiàn)只漲不跌、越賣越漲的目標(biāo)。閆某、張某把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進(jìn)行炒作，總之就是讓普通人看不明白，稀里糊涂地上當(dāng)。

具體運(yùn)行模式是新加入的人員首先注冊(cè)個(gè)人信息、綁定虛擬錢包成會(huì)員，然后用人民幣換算成USDT進(jìn)行充值，每次充值數(shù)量為50至102400個(gè)USDT，最低充值50個(gè)USDT為第一級(jí)會(huì)員，可以獲得50個(gè)算力值，最高為12級(jí)。會(huì)員以充值金額確定等級(jí)，金額越多等級(jí)越高，會(huì)員賬戶里能顯示擁有的USDT數(shù)量以及算力值，等級(jí)越高算力值越高，而算力值越高每天挖礦獲取的“亞馬幣”就越多，產(chǎn)生的利潤(rùn)也就越大?？傊缸飯F(tuán)伙掌握普通群眾的心理，引誘盡可能多的群眾向平臺(tái)最大限度地充錢，提升等級(jí)和算力值，最終獲得更大收益。成為會(huì)員后，如果推薦他人加入并充值后，作為上一層級(jí)的引薦人就能夠得到被推薦人充值10%的“亞馬幣”、30%的算力值和5%的提成。這樣來(lái)看，犯罪嫌疑人無(wú)非就是蠱惑平臺(tái)會(huì)員盡可能去宣傳，拉更多的人參與進(jìn)來(lái)。

推廣之初，閆某利用掌握后臺(tái)技術(shù)，為張某曾經(jīng)的電商運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員周某、劉某、孫某等7人賬戶進(jìn)行操作，在他們沒(méi)有出一分錢的情況下更改后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)其賬戶進(jìn)行充值，使每人都進(jìn)入到第八級(jí)，以方便他們開(kāi)展工作。前期工作完成后，周某、劉某、孫某等7人大肆進(jìn)行宣傳，幾人通過(guò)介紹熟人、朋友、親人等方式拉人頭加入，熟人、朋友、親人再推薦其他人像滾雪球一樣使“亞馬幣”會(huì)員快速暴增。

閆某、張某等犯罪嫌疑人的賬戶每天匯入大量現(xiàn)金，被幾人取出來(lái)大肆揮霍。而部分群眾還蒙在鼓里，雖然看見(jiàn)賬戶里的數(shù)字不斷在增長(zhǎng)，其實(shí)他們已經(jīng)陷入非常危險(xiǎn)的境地。在實(shí)際操作過(guò)程中，嫌疑人在制定相關(guān)投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定等讓他人購(gòu)買以獲得加入資格并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，當(dāng)發(fā)展到一定程度后，該團(tuán)伙完全可能卷款跑路。截至案件偵破時(shí)，“亞馬幣”傳銷平臺(tái)層級(jí)已高達(dá)12層，資金規(guī)模達(dá)2.1億元，參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬(wàn)多人。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

腦清目明遠(yuǎn)離“空氣幣”

“亞馬幣”傳銷團(tuán)伙為了贏得群眾信任，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式兌現(xiàn)會(huì)員權(quán)益，即用后面會(huì)員的“投資款”退還給前面退款的會(huì)員。“亞馬幣”就是個(gè)幌子，其目的就是“圈錢”，籌集的會(huì)員資金無(wú)任何實(shí)體投資項(xiàng)目，不會(huì)產(chǎn)生任何盈利，不管犯罪團(tuán)伙如何吹噓，“爆雷”將是遲早而已的事情。岳池公安及時(shí)打掉該犯罪團(tuán)伙，將制止不少群眾上當(dāng)受騙。

傳銷活動(dòng)本身屬于違法行為，其權(quán)益不受法律保護(hù)，會(huì)員無(wú)法收回投資只能自認(rèn)倒霉，“亞馬幣”傳銷團(tuán)伙全國(guó)1萬(wàn)余人的“投資款”將血本無(wú)歸。而對(duì)于團(tuán)伙中會(huì)員情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，還將受到法律的懲處。

廣大群眾要提高認(rèn)識(shí)，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從最初的上當(dāng)受騙者淪為傳銷團(tuán)伙幫兇。再就是，普通群眾要理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑，堅(jiān)信天下不會(huì)掉餡餅，選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商投資之前，要仔細(xì)查詢公司信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報(bào)是否符合正常經(jīng)營(yíng)規(guī)律。最后就是要多方了解投資項(xiàng)目，對(duì)網(wǎng)上或他人宣傳的投資渠道，可到證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實(shí)，了解其真實(shí)性和國(guó)家對(duì)其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無(wú)限制性規(guī)定等，時(shí)刻保持清醒頭腦，理性合法合規(guī)進(jìn)行投資。

岳池縣公安局民警說(shuō)法

一、新型網(wǎng)絡(luò)傳銷運(yùn)營(yíng)模式

1、“電子商務(wù)”。嫌疑人注冊(cè)一個(gè)電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，打出電子商務(wù)的旗號(hào)，以“網(wǎng)購(gòu)”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”“網(wǎng)絡(luò)直購(gòu)”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

2、“免費(fèi)獲利”。宣傳“免費(fèi)獲利”“增值消費(fèi)”“消費(fèi)不用花錢，免費(fèi)購(gòu)買商品”“消費(fèi)增值”“循環(huán)消費(fèi)”等，實(shí)際是誘騙人們參加傳銷活動(dòng)。

3、“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”。不法分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。

4、“網(wǎng)絡(luò)博弈”。犯罪團(tuán)伙以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會(huì)員從事“游戲股票”“幸運(yùn)博彩”等游戲充值卡，以直銷獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)為誘餌發(fā)展下線。

5、“愛(ài)心互助”。嫌疑人打著“關(guān)愛(ài)健康”的幌子，主要以老年人為對(duì)象，宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會(huì)后就能便宜或返利，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

二、從事傳銷違法犯罪活動(dòng)將受到的處罰

《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第四十條規(guī)定，非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身體的。處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上一千元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。