5月27日，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該院提起公訴。

2018年12月至2019年6月，張某某（另案處理）等人通過互聯(lián)網(wǎng)搭建并運營“iBank智能錢包”傳銷平臺，該平臺設置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會員注冊充值。

會員注冊充值后，平臺以團隊計酬的模式，誘使會員拉人頭、發(fā)展下線，從而吸納傳銷資金。該平臺通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

至案發(fā)，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發(fā)展傳銷會員65層108808名，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個、BTC（比特幣）593.68406905個、XRP（瑞波幣）42915065.063798個。按平臺運營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計算，累計金額為302547984.64元。

被告人羅某某為該平臺的講師，為吸引會員加入該平臺，羅某某通過“iBank智能錢包”微信群和全國各地招商會進行講課、宣傳，在該傳銷平臺的市場推廣過程中起到重要作用。

2019年10月25日，羅某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)薛城區(qū)人民檢察院批準逮捕。

值得注意的是，這個羅某某是一名傳銷慣犯，其在2017年11月1日，就因組織、領導傳銷活動，被江蘇省邳州市法院判處有期徒刑一年六個月。

2015年下半年，李某波、孑某偉商定假借飛鷹公司名義申請注冊“星火草原”微信公眾號，建立“三級分銷系統(tǒng)”，以銷售POS機、手機流量等為名，實施傳銷活動，要求參加者掃描二維碼并關注“星火草原”公眾號成為粉絲，支付100元到600元不等的錢款后，分別獲得“市級代理”、“省級代理”、“全國代理”的會員資格，并取得發(fā)展下線會員的資格，以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，從而形成傳銷組織。

2016年1月，羅某某通過陳某霞加入“星火草原”平臺微信群，通過掃描二維碼并支付600元，成為“全國代理”，后自行組建“星火草原”微信群講課，并請陳某霞等人講課宣傳傳銷活動，至案發(fā)時累計發(fā)展“代理商”1000余人，非法獲利18萬余元。

薛城區(qū)人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了相關法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。