風(fēng)清揚(yáng)反傳銷網(wǎng)獲知，山西互助還債類型傳銷被告破

山西互助還債類型傳銷被告破

被告人康某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423281968********，漢族，高中文化程度，中共黨員，戶籍所在地山西省呂梁市石樓縣，現(xiàn)住石樓縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年10月14日被石樓縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月17日被石樓縣公安局逮捕；2021年1月20日，經(jīng)石樓縣人民檢察院決定，被石樓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426351967********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山西省臨汾市隰縣，現(xiàn)住山西省隰縣**鎮(zhèn)**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年10月20日被石樓縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月17日被石樓縣公安局逮捕；2021年1月20日，經(jīng)石樓縣人民檢察院決定，被隰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1410311986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省臨汾市隰縣，現(xiàn)住山西省隰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年10月20日被石樓縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月17日被石樓縣公安局逮捕；2021年1月20日，經(jīng)石樓縣人民檢察院決定，被隰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423281964********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省呂梁市石樓縣，現(xiàn)住山西省石樓縣**鎮(zhèn)**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年10月17日被石樓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423281967********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山西省呂梁市石樓縣，現(xiàn)住山西省石樓縣**鎮(zhèn)**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年10月17日被石樓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人段某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426341975********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省臨汾市永和縣，現(xiàn)住山西永和縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年12月22日被石樓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426341980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省臨汾市永和縣，現(xiàn)住山西省太原市尖草坪區(qū)**棟**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)石樓縣公安局決定，于2020年12月11日被石樓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由石樓縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某、張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、段某某、某某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月5日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

山西晉商匯民電子商務(wù)有限公司于2019年3月18日，由趙凌浩在山西太原市注冊(cè)成立，該公司實(shí)際控制人為陳某甲（化名陳某乙，被河北省圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣公安局立案?jìng)刹椋?020年8月7日，被告人康某某在陳某甲的授意下在石樓縣注冊(cè)成立山西晉商匯民服務(wù)集團(tuán)有限公司，上述兩公司依托“晉商匯民”網(wǎng)上平臺(tái)，打著“眾籌互助還款”的旗號(hào)，引誘參加者加入平臺(tái)并收取入會(huì)費(fèi)。截止案發(fā)，該平臺(tái)涉案金額9025800元，涉及人數(shù)48層，共12238人。

被告人康某某于2019年11月份，經(jīng)被告人蘇某某、馬某某介紹在晉商匯民平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，并開(kāi)始介紹他人加入該平臺(tái)，截止案發(fā)，被告人康某某在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V9，處于第17層級(jí)，下線層級(jí)共15級(jí)，人數(shù)411人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利13200元。2020年4月19日，被告人康某某取得晉商匯民電子商務(wù)有限公司授權(quán)，在石樓縣設(shè)立晉商匯民服務(wù)中心，該服務(wù)中心于2020年5月1日正式開(kāi)業(yè)，地址位于石樓縣環(huán)城路，被告人康某某與被告人蘇某某、被告人馬某某在此服務(wù)中心面向社會(huì)大眾宣傳晉商匯民，吸引他人加入。2020年8月7日，被告人康某某在陳某甲（化名陳某乙）授意下在石樓縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)“山西晉商匯民服務(wù)集團(tuán)有限公司”（法人代表康某某、監(jiān)事劉某某），并聽(tīng)從陳某甲指示將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章等全部郵寄給邱雄英（化名某某乙），陳某甲等人之后一直以“山西晉商匯民服務(wù)集團(tuán)有限公司”名義對(duì)外授權(quán)服務(wù)中心。

被告人張某甲于2020年4月份，經(jīng)被告人段某某、某某甲和康某某介紹在晉商匯民平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，并開(kāi)始介紹他人加入該平臺(tái)，截止案發(fā)，被告人張某甲在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V4，處于第19層級(jí)，下線層級(jí)共6級(jí)，人數(shù)75人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利3300元。2020年5月24日，被告人張某甲取得晉商匯民電子商務(wù)有限公司授權(quán)，在隰縣設(shè)立晉商匯民服務(wù)中心，該服務(wù)中心于同年5月24日正式開(kāi)業(yè)，地址位于隰縣北門小區(qū)東西向巷內(nèi)，被告人張某甲、段某某、某某甲三人在此服務(wù)中心面向社會(huì)大眾宣傳晉商匯民，吸引他人加入。

被告人劉某某于2020年4月份，經(jīng)被告人某某甲和康某某介紹在晉商匯民平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，并開(kāi)始介紹他人加入該平臺(tái)。2020年9月3日，被告人劉某某為開(kāi)拓其下線安徽張?zhí)m琴在安徽的市場(chǎng)，在陳某甲的授意下，與被告人某某甲、段某某一起代表山西晉商匯民服務(wù)集團(tuán)有限公司前往安徽省黃山幫助其下線張?zhí)m琴在當(dāng)?shù)匦麄鲿x商匯民，吸引他人加入。截止案發(fā)，被告人劉某某在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V7，處于第20層級(jí)，下線層級(jí)共12級(jí)，人數(shù)199人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利3900元。

被告人馬某某與被告人蘇某某于2019年12月6日在太原經(jīng)張麗萍和陳某甲介紹注冊(cè)加入晉商匯民平臺(tái)，被告人蘇某某為被告人馬某某直接發(fā)展的下線，二人返回石樓后，開(kāi)始面向社會(huì)宣傳晉商匯民并發(fā)展下線。在晉商匯民石樓服務(wù)中心成立后，被告人馬某某與被告人蘇某某協(xié)助康某某管理服務(wù)中心，對(duì)外宣傳“晉商匯民”平臺(tái)。截止案發(fā)，被告人馬某某在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V9，處于第15層級(jí)，發(fā)展下線17級(jí)，人數(shù)508人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利8400元。被告人蘇某某在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V9，處于第16層級(jí)，發(fā)展下線16級(jí)，人數(shù)417人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利3900元。

2020年4月16日，被告人段某某、某某甲經(jīng)康某某介紹，注冊(cè)加入晉商匯民。4月17日，被告人段某某發(fā)展被告人張某甲作為其下線。4月18日，被告人某某甲發(fā)展被告人劉某某作為其下線。晉商匯民隰縣服務(wù)中心成立后，被告人某某甲、段某某多次游走于隰縣、石樓兩地之間，協(xié)助康某某、張某甲面向石樓、隰縣兩地的社會(huì)大眾宣傳講解晉商匯民、發(fā)展下線，并給新加入者在手機(jī)上注冊(cè)開(kāi)戶。截止案發(fā)，被告人段某某在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V9，處于第18層級(jí)，發(fā)展下線14級(jí)，人數(shù)362人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利22200元。被告人某某甲在晉商匯民平臺(tái)上等級(jí)為V7，處于第19層級(jí)，發(fā)展下線13級(jí)，人數(shù)270人，通過(guò)收取下線人員“捐助”非法獲利5400元。

被告人康某某于2020年10月13日主動(dòng)到石樓縣公安局投案并如實(shí)供述自己的罪行；被告人段某某于2020年12月22日主動(dòng)到石樓縣公安局投案并如實(shí)供述自己的罪行；被告人張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、某某甲到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人賈某某、陳某丙等人證言；3.犯罪嫌疑人供述與辯解：犯罪嫌疑人康某某、張某甲等人供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：北京通達(dá)法正司法鑒定中心鑒定意見(jiàn)；5.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某、張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、段某某、某某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人康某某主動(dòng)上交違法所得13200元，被告人張某甲主動(dòng)上交違法所得3300元，被告人劉某某主動(dòng)上交違法所得3900元，被告人馬某某主動(dòng)上交違法所得8400元，被告人某某甲主動(dòng)上交違法所得5400元，被告人蘇某某主動(dòng)上交違法所得3900元，被告人段某某主動(dòng)上交違法所得22200元。

本院認(rèn)為，被告人康某某、張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、段某某、某某甲以眾籌互助還款為名，要求參加者繳納600元獲得入會(huì)資格，引誘他人參加并發(fā)展下線，從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人康某某、張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、段某某、某某甲在以陳某甲為首組織的傳銷活動(dòng)中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人康某某、段某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人康某某、張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、段某某、某某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石樓縣人民法院

檢察官：馮生生

檢察官助理：張偉

2021年2月4日

附件：

1.被告人康某某、張某甲、劉某某、馬某某、蘇某某、段某某、某某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)

3.有關(guān)涉案贓款贓物隨案移送