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經過近一年的偵查，刑事拘留非法傳銷團伙骨干人員32名，清查傳銷窩點24處，繳獲涉案資金100余萬元，傳銷團伙主要犯罪嫌疑人全部落網。昨日下午，貴陽警方向媒體通報，“5·07”特大傳銷案日前成功告破。
傳銷窩點
藏身居民小區
“我們小區內經常有一些不明身份的人聚集在出租屋中，大肆宣講‘發財之道’，可能是個傳銷窩點！”近幾個月來，貴陽市公安局觀山湖分局基層派出所民警多次接到轄區群眾的來電。經過一段時間的摸排調查，民警發現，在觀山湖區世紀城、碧海花園、觀山湖1號等居民小區的出租屋內，有一群來自湖南、廣西、福建、廣東、江蘇等地的不法分子，他們打著“西部大開發”、“連鎖經營”、“純資本運作”等名義，實際上在悄悄從事傳銷活動。
居民小區內，查獲了大量用于傳銷的資料。
2012年5月初，貴陽市公安局成立了由經偵支隊、刑偵支隊、網安支隊、直屬分局、觀山湖分局等相關部門抽調民警組成的“5·07”專案組，對以李堯江為首藏身于觀山湖區的這一傳銷團伙進行立案查處。今年4月11日凌晨7點，22個抓捕行動小組于貴陽市永樂路一租住房內將團伙頭目李堯江及其妻子抓獲，團伙另外幾名主要成員相繼落網。
目前，32名涉嫌組織、領導傳銷案的骨干人員中，除1人因懷孕取保外，其余31人已移送檢察機關審查批準逮捕。
專案民警
剖析傳銷架構
突審傳銷組織的骨干人員，民警了解到，以李堯江為首的傳銷組織涉及人員約1600余名，主要來自于湖南、廣西、福建、廣東、江蘇等地。按照“組織”的有關規定，每個參加者最多繳納21份、每份為3300元的“申購費”，再繳納500元“服裝費”后，即取得加入資格。公司從上至下，按照個人所交納的申購費份數，劃分為5級，其中：繳納1～2份為“業務員”(E級)，繳納3～9份為“業務組長”(D級)，繳納10份以上為“業務主任”(C級)；獲得加入資格后，可以發展3個人參加(即其下線)，發展的所有下線繳納“申購費”，總份數為64～599份的為“業務經理”(B級)，超過600份的為“老總”(A級)。
“貴陽市觀山湖區有投資項目很賺錢！”這是李堯江傳銷團伙成員們經常使用的一句謊言。一旦有人相信他們并來到貴陽后，骨干人員先通過各種方式騙取其信任，然后再不斷利用開會培訓、外出參觀等方式對其進行“洗腦”，說服其繳納“申購費”，成為新參加者，再去發展屬于他們自己的下線人員。發展下線的時候，“老員工”經常會騙下線說，他們繳納的“申購費”中有45%交給了國家，55%作為從E級到A級的獎金，其實，這個45%被“老總”平分。對于組織中的“業務經理”和“老總”，每個月從下線手中抽取的獎金便高達數萬元。所發展的下線越多，其不法收入就越多。
三個特征
識別傳銷組織
“以前的傳銷組織，會以工藝品、服裝、化妝品等實物作為媒介。近年來，傳銷組織常常玩的是概念，聲稱自己完全是純資本運作。”觀山湖區公安分局的一名負責人說，只要留心觀察，識別傳銷組織并不難。結合此案來看，傳銷組織的特征之一是：藏身于居民小區，活動場所多為居民出租房屋，基本不與周圍住戶接觸，而且屋內設施簡陋；第二個特征是參與者們都說自己是來投資的，但卻沒人參與任何具體經營行為；第三個特征是參與者無本地人，這可能是擔心本地人加入組織后，一旦“醒水”，不好應對。另外，參與者被組織鼓勵去發展身邊的人來作為下線，或者提供身邊人的聯系方式由組織去發展為下線，個人獎金跟下線人數直接掛鉤。
此外，傳銷組織經常會請一些所謂的“成功人士”來給參與者分享所謂的“成功經驗”，讓他們對“參與投資”深信不疑。此案中，《三國演義》、《羊皮卷》以及《卡耐基成功哲學》等書籍被眾多參與者們奉為經典。
貴陽警方特別提醒：組織策劃傳銷是違法犯罪行為，參與傳銷或為傳銷提供經營、培訓場所以及提供貨源、倉儲、互聯網信息服務等便利條件的均屬于違法行為。市民發現疑似傳銷組織后，可以向當地工商或者公安機關舉報。