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觀點嘉賓 高峰:公安部經(jīng) 濟犯罪偵查局副局長
觀點背景
1990年底，傳銷作為一種營銷模式在我國出現(xiàn)，但是由于其逐漸暴露出來的問題，政府從1995年起開始逐步限制傳銷的發(fā)展，直至1998年全面禁止傳銷。傳銷在我國走過了自由發(fā)展、限制發(fā)展和全面禁止三個階段。從公安機關、工商管理部門打擊傳銷犯罪工作實踐看，傳銷犯罪活動不僅擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序，而且嚴重侵害被騙群眾的財產(chǎn)利益和身心健康。
以往的“傳商品”只是道具傳銷網(wǎng)絡主要建立在交通便利、生活水平較低的中小城市
記者：近年來，傳銷犯罪活動涉及的區(qū)域越來越廣泛，參與的人員也越來越多，不僅傳銷組織者名稱多種多樣，傳銷活動的方式也五花八門。您認為，傳銷活動呈現(xiàn)的特點有哪些？
高峰：就我們了解和掌握的情況看，傳銷活動在一些地區(qū)屢禁不止、屢打不絕，并呈繼續(xù)擴散蔓延的趨勢。傳銷組織的名稱也是多種多樣，有的是經(jīng)工商部門注冊的公司，有的是用假公司或已取締公司的名義，后面這種情況較普遍，實際上是以自然人為組織者的傳銷網(wǎng)絡，主要在交通便利、生活水平較低的中小城市活動。
一般來講，傳銷組織者套用的都是“專賣”、“代理”等說法，編造“共銷”、“重復消費”、“框架營銷”、“網(wǎng)絡倍增”、“會員卡”、“加盟連鎖”、“滾動促銷”、“體驗行銷”等稱謂，進行“傳商品”、“傳人頭”，更發(fā)展到傳銷所謂“現(xiàn)代營銷理念”、“網(wǎng)絡空間”。以往的“傳商品”，其產(chǎn)品只是道具，多數(shù)沒有市場知名度，有的甚至是三無產(chǎn)品。而當參與者發(fā)現(xiàn)他的財源并非是產(chǎn)品的銷售收入而是不斷加入者交納的會費時，產(chǎn)品就失去了意義，以至發(fā)展到只傳銷某個理念。
傳銷活動在渠道上也更加廣泛，從單純利用人際關系發(fā)展到以中介為載體、以網(wǎng)絡為平臺，從租用服務器發(fā)展到建立網(wǎng)站吸納會員，通過抽取會員傭金等方法，大肆進行傳銷活動。
使用的是“空手套白狼”的手法傳銷策劃組織者、骨干分子及參與人員的主觀故意就是占有他人錢財
記者：非法傳銷在我國像“滾雪球”一樣越滾越大，是因為傳銷組織制度嚴密，還是活動更趨隱蔽？
高峰：傳銷組織的內部確實級別森嚴，上下線分離，傳銷人員只知道自己的直接上線，而組織者卻幕后策劃，遙控指揮。傳銷活動也更趨隱蔽，主要采取異地傳銷，中心地點大多是選在租賃房屋的集中地、偏僻居民胡同、閑置廠房等，以城區(qū)居民樓內居多，還在房屋外部采取掩飾手段，避免暴露。此外，銷售傳銷物品、資金交納、發(fā)展下線人員等都是秘密進行。
不論是傳商品，還是傳人頭，傳銷策劃組織者、骨干分子及參與人員的主觀故意是明顯的，就是占有他人錢財。傳銷組織者使用“空手套白狼”的手法，既不生產(chǎn)也不經(jīng)營，完全靠發(fā)展下線來維持運轉，而參與者只要不斷地平衡發(fā)展下線并且要求下線不斷發(fā)展下線才有可能升級并獲得回報，一旦任一中間環(huán)節(jié)出錯本人就要出局。對絕大多數(shù)參與人員來說，所謂的高額回報只是編造的謊言，根本不可能實現(xiàn)。在各地被判刑、勞動教養(yǎng)、行政拘留的人員中，極少有人提出上訴、復議的，這也從一個側面說明他們清楚地知道自己非法斂財行為的違法性。
平等神話是騙人的鬼話按照“出局”制度，一個傳銷人員只需一至兩年就可以升到A級成為“百萬富翁”
記者：傳銷說白了就是一種“陷阱”，而好多人抱著僥幸的心理，明明知道是“陷阱”，卻心甘情愿上當受騙，這又是為何？
高峰：傳銷活動充分利用人性的弱點，其規(guī)則設計和運作手段極具誘惑力。傳銷組織斂財騙局主要包含以下兩個方面：
其一，規(guī)則設計表面合理，制造平等致富假象。傳銷組織是依托人際關系建立起來的多層次、不規(guī)則放射狀的網(wǎng)絡體系，盡管形式多樣，但實質內容大體一致，都實行“無級三階制”或類似的管理體系。參加人員按加入傳銷組織的先后順序及發(fā)展下線人員多少分為不同級別，先入會者只有向下發(fā)展人員入會才能按級別提取報酬。規(guī)則規(guī)定了嚴格的“晉升”、“超越”、“出局”等制度。而“出局”制度是最具吸引力的，按照其理論上的公式計算，一個傳銷人員只需一至兩年時間就可以升到A級成為“百萬富翁”，等到他的下線人員有四個人相繼升到A級，他本人就要“出局”，這就給參加人員制造了一個“皇帝輪流做，誰都有錢賺”的平等神話。而這種平等神話，其實是騙人的鬼話。
其二，歪曲利用新潮概念，片面洗腦灌輸。傳銷組織者編造了一套完整的理論體系并宣稱自己從事的是新興的符合國際潮流的經(jīng)營方式，片面引用發(fā)達國家市場營銷理論和直銷操作程序，在將新成員騙到遠離家鄉(xiāng)的活動地點，限制在信息極不對稱的封閉環(huán)境后，巧妙安排說教日程，通過煽情授課、課后溝通、經(jīng)驗介紹、答疑解惑的連續(xù)煽動，將新成員的價值觀扭曲，使其喪失正確的判斷力，把傳銷作為發(fā)財致富的最佳途徑，從而“仿佛自愿”地交錢加入。
傳銷理論的迷惑性、洗腦灌輸?shù)挠行耘c急于返本進而致富的逐利心理緊密結合，最終把受騙者改為死心塌地的傳銷人員。
將石頭當成金子賣假如傳銷活動無限制發(fā)展下去，最終會動搖市場經(jīng)濟賴以健康發(fā)展的誠信基礎
記者：我國加入世貿組織與國際接軌后，最主要的就是要講究誠信，而傳銷犯罪活動依靠出售信任資源發(fā)展網(wǎng)絡，嚴重破壞了社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展的誠信基石，對此，您怎么看？
高峰：傳銷宣揚的“將石頭當成金子賣”甚至“連石頭都沒有就可以取得黃金收益”，其存在和發(fā)展的經(jīng)濟學基礎就是出售親戚朋友對自己的信任資源。為了讓人心甘情愿地出售信任資源，傳銷組織者把傳銷說成是“讓你發(fā)財，也讓別人發(fā)財”的天賜良機。傳銷培訓就像邪教的傳教大會，通過相互鼓勵，相互肯定，要求大家無條件相信傳銷的魔力，形成傳銷神話：辛苦一陣子，享受一輩子，只要發(fā)展足夠數(shù)量的下線，就會成為富翁。而傳銷人員加入以后，即使發(fā)現(xiàn)被騙，惟一的解脫方式也只能靠騙別人來發(fā)展下線，一騙十，十騙百，一個龐大的騙子網(wǎng)就逐漸編織起來。
一名傳銷者的話最能代表大多數(shù)成員的心思：“我也知道受騙了，但錢已經(jīng)交了，只好再去騙別人，把錢賺回來。”
假如傳銷活動無限制發(fā)展下去，社會信任資源也將無限量流失，最終會動搖市場經(jīng)濟賴以健康發(fā)展的誠信基礎。
執(zhí)法中存在尺度不一、標準不一的問題傳銷組織者把自己的行為冠以“連鎖經(jīng)營”、“人際網(wǎng)絡”等新鮮名詞迷惑群眾
記者：國務院、最高人民法院、公安部、國家工商總局曾先后下發(fā)一系列文件來指導打擊傳銷活動，可在一些地方卻出現(xiàn)了打不勝打、防不勝防的局面，群眾如何才能認清傳銷活動的本質面貌呢？
高峰：立法滯后是導致職能部門對傳銷活動查處、打擊不力的主要因素，也是群眾對傳銷活動的本質面貌認知不清的關鍵所在。目前，各地公安、工商部門處理一般傳銷人員的主要措施就是取締聽課活動，許多地方花費大量人力、物力對傳銷人員進行集中遣返，但實踐表明這種做法收效甚微。
在執(zhí)法方面，由于尺度不一、標準不一，許多傳銷組織利用群眾的疑惑，故意斷章取義地援引一些文件內容，把自己的行為冠以“連鎖經(jīng)營”、“人際網(wǎng)絡”等新鮮名詞迷惑群眾，致使大量群眾無法明辨各種傳銷行為的本質面目，對傳銷活動的表現(xiàn)形式及危害認識不深，輕易受騙參與傳銷，執(zhí)法部門對大量涌現(xiàn)的傳銷活動也打不勝打、防不勝防，全社會齊抓共管、綜合治理的局面難以形成。
“四難”問題困擾公安機關在公安機關查獲的傳銷團伙和人員中，能達到立案和處罰標準的寥寥無幾
記者：傳銷活動在一些地方長期存在、集中出現(xiàn)、不斷反復，是否與該地對打擊傳銷活動工作的重視不夠有著極大的關系？是什么問題制約公安機關打擊的力度？
高峰：在公安機關查獲的傳銷團伙和人員中，能達到立案和處罰標準的寥寥無幾，很大的原因就是“四難”問題：
一是抓捕主要犯罪嫌疑人難。主要犯罪嫌疑人往往躲在幕后，身居異地，遙控指揮，因此傳銷源頭難以發(fā)現(xiàn)，組織者難以抓獲，更有一些傳銷核心頭目，在向下線發(fā)放獎金前，向執(zhí)法部門匿名“舉報”，同時毀匿證據(jù)、攜款潛逃；
二是調查取證難。傳銷有自身的特點，就是一級連一級，但隔級之間聯(lián)系很少，資金傳遞無任何憑證，加上它活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的對抗性，造成認定犯罪所要求的證據(jù)鎖鏈獲取困難，而對新型的互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪，收集、固定證據(jù)更是難上加難；
三是打擊處理難。由于法律法規(guī)不完備，沒有相關的司法解釋，只說傳銷可以按非法經(jīng)營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等進行處罰，而這些罪名的犯罪構成要件、證據(jù)要求與傳銷本身特點和危害并不吻合，有時就造成公、檢、法認識上的不統(tǒng)一，加上證據(jù)不完整，最終形成了傳銷案件處理難或各地處理結果輕重不一的狀況。也正是因為定性、處理難，致使部分地區(qū)的公安機關不敢及時對一些正在“經(jīng)營”的傳銷公司進行查處，往往等到人去樓空，才倉促立案；
四是經(jīng)費投入難。查處一起傳銷案件，既要遣返，又要偵查，都需要大量的經(jīng)費作保障，如果沒有專門的經(jīng)費撥付，只能采用驅散、趕走的簡單辦法，既調動不了工作積極性，也不能有力打擊傳銷行為。
應建立聯(lián)席會議制度或聯(lián)合辦公機制加強信息溝通，理順配合關系，既分工負責又協(xié)同作戰(zhàn)
記者：打擊傳銷犯罪活動，是一項長期而艱巨的任務，您認為該如何加強組織領導和協(xié)作機制，形成打擊合力？
高峰：我們必須保持高度的政治敏銳性和責任感，本著對黨、對人民、對法律高度負責的態(tài)度，不斷強化政治意識、大局意識、憂患意識，高度重視打擊傳銷工作。
由于傳銷是從市場經(jīng)濟領域中的一種營銷方式演化、變異而來的，所以對一種市場經(jīng)營活動的管理，要由政府市場秩序管理部門來進行，國務院整規(guī)辦應起到統(tǒng)籌、領導作用，規(guī)范、管理、引導直銷這一市場行為，取締、打擊不規(guī)范直銷行為和假借直銷實搞傳銷的違法犯罪活動。建議從中央到地方成立以政府為領導、各職能部門參加的“規(guī)范直銷和打擊傳銷工作領導小組”，將防范和打擊傳銷活動作為社會治安綜合治理的一項主要內容，領導和組織實施相關工作。要加大地方政府和各職能部門的責任，明確職責，明確任務，明確目標。工商、公安、檢察、法院、民政等部門要建立聯(lián)席會議制度或聯(lián)合辦公機制，加強信息溝通，理順配合關系，既分工負責又協(xié)同作戰(zhàn)，并及時總結打擊傳銷活動的經(jīng)驗和做法。
比如“魯劍”行動，之所以能取得良好效果，就在于各地公安機關與當?shù)毓ど滩块T通過密切配合，共同研究制訂專項行動具體方案，在全國范圍內形成了打擊傳銷犯罪的強力攻勢，有效遏制了傳銷犯罪活動的囂張氣焰。再就是針對傳銷網(wǎng)絡組織大多是跨省、跨區(qū)域，傳銷組織經(jīng)常不定期進行跨地區(qū)“遷網(wǎng)”，以及傳銷組織者往往采用異地遙控指揮等特點，公安部在“魯劍”行動中采取統(tǒng)一領導，積極協(xié)調涉案地公安機關在調查取證、追繳贓款、解救被禁錮群眾、緝捕犯罪嫌疑人的工作中密切協(xié)作，因而取得了明顯的戰(zhàn)果。
從個案報道向整體宣傳轉變將傳銷網(wǎng)絡組織的“黑名單”向全社會公布，形成全社會共同抵制、打擊傳銷的群防機制
記者：既然傳銷所謂的“高回報、零風險”是不可能的，您認為采取什么樣的方式，可以讓群眾擦亮眼睛，防止上當受騙呢？
高峰：要在廣大群眾中開展形式多樣、聲勢浩大的宣傳攻勢，充分發(fā)揮電視、廣播、報紙等新聞媒體的作用，從個案報道向整體宣傳轉變。要做到執(zhí)法部門正面宣傳與受害群眾現(xiàn)身說法相結合，新聞媒體報道與黨政工團基層組織教育相結合，整治工作成果與法治宣傳相結合，典型案件的報道與揭露傳銷的欺騙危害性相結合，傳銷流出地的宣傳管理與流入地相結合。要充分利用現(xiàn)有的投訴舉報電話，建立舉報獎勵制度，發(fā)動群眾廣泛參與，并將傳銷網(wǎng)絡組織的“黑名單”向全社會公布，形成全社會共同抵制、打擊傳銷的群防機制。此外，媒體要嚴格審查、謹慎宣傳那些所謂高回報的產(chǎn)品和項目，以防被傳銷分子利用。
在此，我還要特別提醒廣大群眾并再次重申，警惕傳銷，防止受騙。“天上不會掉餡餅”，傳銷所謂的“高回報、零風險”是不可能的，只有勤奮工作，誠實做人才能走向成功！
觀點關鍵詞
傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給予報酬，或者要求發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。