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家族式傳銷、“千萬富翁”的造夢(mèng)計(jì)劃、70多名人員受騙、涉案金額高達(dá)300萬元……記者獲悉，日前，該特大傳銷團(tuán)伙5名頭目被嘉善縣人民法院依法分別判處五年至一年五個(gè)月不等的有期徒刑。
傳銷團(tuán)伙初現(xiàn)端倪
2014年3月12日中午，嘉善縣公安局110指揮中心接到群眾報(bào)警：魏塘街道車站南路81號(hào)樓附近有人打架。民警趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，已有30多人聚集在那里。
“徹底的大騙子！無恥！快還我們血汗錢！”、“只恨自己瞎了眼，輕易相信了你們這群白眼狼！”……眾人群情激奮，憤怒地拉住一對(duì)中年男女不放。
控制住現(xiàn)場(chǎng)后，民警迅速將所有人帶到派出所作進(jìn)一步調(diào)查。隨著調(diào)查工作的深入，警方逐漸揭開了一個(gè)特大“家族式”傳銷團(tuán)伙的神秘面紗……
中年男女名叫黃某桃和黃某勤，他們是一對(duì)親姐弟。自從兩人被警方控制后，前來報(bào)案的受害人便接踵而至，警方一天之內(nèi)就陸續(xù)接待了70余人。這些人很多與黃氏姐弟沾親帶故，80%以上的人都是老家一個(gè)村子的。在辦案民警耐心的詢問下，他們聲淚俱下地控訴了傳銷團(tuán)伙犯下的罪惡行徑。
事情起源于一個(gè)叫做“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的行當(dāng)，也被稱為“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”。黃氏姐弟是這個(gè)傳銷組織中的重要頭目，他們伙同家族中其他三名成員，編織出一套套謊言，不斷誘騙身邊的親朋好友加入，成為他們瘋狂斂財(cái)?shù)?ldquo;道具”。
在掌握確鑿的證據(jù)后，嘉善警方又相繼抓獲了周某穩(wěn)、黃某存和黃某伍三人。2014年3月13日，五名犯罪嫌疑人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法刑事拘留。
據(jù)悉，自2012年7月以來，前后共有70多名受害人被同一個(gè)“千萬富翁”謊言所蒙蔽，累計(jì)被騙金額高達(dá)300余萬元。
高回報(bào)的“國(guó)家秘密工程”
黃氏姐弟描述的“千萬富翁”的造夢(mèng)計(jì)劃美其名曰為“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”：一次性投資69800元，兩三年內(nèi)就能賺到1040萬。他們瘋狂鼓吹，這個(gè)穩(wěn)賺不賠的生意是一項(xiàng)國(guó)家秘密工程，投資主要用于修建機(jī)場(chǎng)、高鐵、開發(fā)金礦及高爾夫球場(chǎng)等重大項(xiàng)目，小成本、低風(fēng)險(xiǎn)，換來的卻是高回報(bào)。
黃某桃稱，“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”目的在于撬動(dòng)民間閑散資金推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)解決就業(yè)問題，是“資本運(yùn)作”的一種方式。另外，此工程門檻很低，其投資模式是：以份額計(jì)算，每份3300元，成為業(yè)務(wù)員至少購(gòu)買5份，最多不超過21份。如果一次性買入21份就直接升為“主任”級(jí)別。另外，還需要繳納500元的精品服裝費(fèi)，共計(jì)金額69800元。
據(jù)警方查明，“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”純屬子虛烏有，它既沒有具體產(chǎn)品、也沒有實(shí)際工程。傳銷團(tuán)伙正是利用受害人以親情為紐帶，蠱惑人心，以達(dá)到榨取錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>
為了給加盟者提振信心，傳銷頭目們炮制了一個(gè)“五級(jí)三階制”理論，號(hào)稱人人都能發(fā)財(cái)。他們宣稱，“主任”只要拉到3名下線就能晉升為“經(jīng)理”；拉到29名“經(jīng)理”，就能晉升為“一代老總”；一代老總以上則是自動(dòng)晉升，做到“三代老總”就可以拿1040萬退出。繳納69800元一周后，所有加盟者都會(huì)收到返還現(xiàn)金19000元。這筆錢，黃某桃、黃某勤等人美其名曰為“發(fā)展資金”。
在拉人頭時(shí)，他們無一例外通過編造謊言來誘騙親朋。什么夫妻吵架、親戚生病，或是開五金廠、燈具店，生意忙不過來……當(dāng)謊言被拆穿時(shí)，他們又以“善意的謊言”為托詞，變著法子開始介紹“發(fā)財(cái)”生意。
2013年8月以前，該傳銷組織主要在臨安市活動(dòng)。他們以“家”為單位，每戶一般都是幾對(duì)夫妻五、六人合租一屋。據(jù)黃某桃稱，當(dāng)時(shí)在臨安有數(shù)百人，分散在城區(qū)數(shù)十個(gè)“家”中。
“你們動(dòng)腦子想想，若是傳銷組織，我們能在市中心位置，政府機(jī)關(guān)邊上租到那么多房子嗎？”每當(dāng)有人對(duì)“陽(yáng)光工程”的合法性提出懷疑時(shí)，黃某桃、黃某勤等人就會(huì)挺直腰板，理直氣壯地進(jìn)行反駁。
不僅如此，他們還以“陽(yáng)光工程”需要保密為由，教育新加盟者務(wù)必要低調(diào)。每人交150元發(fā)一張新的手機(jī)卡，并且強(qiáng)制他們用一款價(jià)值100元，已經(jīng)停產(chǎn)的諾基亞小手機(jī)。
新人每次交錢，黃某桃等人都會(huì)提供各種銀行卡賬號(hào)。據(jù)他交代，傳銷組織至少擁有3張以他人名義辦理的銀行卡，每次他們都會(huì)陪著新人去ATM機(jī)存錢，隨后到一家賓館辦理“申購(gòu)手續(xù)”。
“申購(gòu)手續(xù)”也很滑稽。戴某等人會(huì)問一些問題，比如“是否自愿加入”、“能否保密及遵守紀(jì)律”，并要求填寫一張“申購(gòu)表”，內(nèi)容包括申購(gòu)份額、介紹人等項(xiàng)目。期間，所有受害人都被告知，申購(gòu)可以繼承和轉(zhuǎn)讓，但不允許中途退出。申購(gòu)成功后，當(dāng)事人匯款的回執(zhí)小票立即會(huì)被收走。這是傳銷組織為了毀滅罪證、逃避打擊使出的慣用伎倆。
專挑親朋好友下手
作為這起案件中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，“黃氏家族”成員在傳銷組織中身居要職。按照年齡排列，他們分別是大哥黃某存、二姐黃某勤、二姐夫周某穩(wěn)、三弟黃某桃以及堂弟黃某伍。五人中，黃某桃目前級(jí)別最高，是二代老總；黃某勤是一代老總；黃某伍是“大總管”，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)；黃某存是“紀(jì)律總管”，管理成員生活起居和行為規(guī)范；周某穩(wěn)以前做過“大總管”，現(xiàn)在負(fù)責(zé)操控傳銷組織的具體經(jīng)營(yíng)，同時(shí)協(xié)助老婆黃某勤給新成員“洗腦”。
據(jù)偵查，該傳銷組織不僅主要頭目之間是親屬關(guān)系，而且他們的下線，在發(fā)展層級(jí)、拉人頭時(shí)也都紛紛選擇親戚朋友。為理清案件脈絡(luò)，辦案民警特地繪制了一張涉案人員關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，其復(fù)雜程度著實(shí)令人咋舌！
21對(duì)夫妻、22對(duì)同胞兄弟姐妹、2對(duì)父女、3對(duì)母女、1對(duì)母子……傳銷組織呈現(xiàn)出明顯的家族特征，還有一批姑嫂舅姨、叔侄嬸嬸等近親屬。
薛某在本案中損失最為慘重，一家三口均被卷入其中，累計(jì)被騙金額15.2萬余元。采訪中，薛某欲哭無淚，一個(gè)勁地嘆氣。
2013年4月初，薛某聽老鄉(xiāng)黃某桃說，他在臨安做工程賺了很多錢，并極力邀請(qǐng)薛某一同去做。此時(shí)，薛某正在家中養(yǎng)傷，情緒十分低落。半年前，他在船廠上班時(shí)被老板兒子開車撞成重傷，導(dǎo)致脾臟被摘除，后獲得17萬賠償金。由于長(zhǎng)期養(yǎng)傷，薛某沒了經(jīng)濟(jì)來源，于是他欣然接受邀請(qǐng)，帶著老婆湯某去了臨安。
“黃某桃穿戴非常闊氣，還帶我們見了馮總，兩人穿金戴銀，派頭十足，一看就是成功人士。”薛某說，黃某桃是隔壁村的，兩人的老婆是同學(xué)。一番熱情款待之后，黃某桃故作神秘地向薛某夫婦拋出了一個(gè)“發(fā)財(cái)”良機(jī)。
“千萬富翁并不是遙不可及的夢(mèng)想。”黃某桃介紹說，這個(gè)行業(yè)前景廣闊，內(nèi)部有嚴(yán)格的等級(jí)制度及分紅規(guī)則，自下而上分別是業(yè)務(wù)員—主任—經(jīng)理—老總—區(qū)長(zhǎng)—總裁等。一次投資、終生受益，只要發(fā)展到新人，就能按照各自等級(jí)獲利。
起初，薛某夫婦還是半信半疑。黃某桃見狀，立即帶領(lǐng)他們?cè)谂R安城區(qū)走東家、串西家。每到一處，薛某總會(huì)看到很多老鄉(xiāng)聚在一起上課，反復(fù)宣揚(yáng)“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”的好處。最終，薛某夫婦動(dòng)了心，稀里糊涂地交了錢。
薛某的女兒知道此事后感覺不放心，趕到臨安來看父母，后來竟然也被騙進(jìn)傳銷組織。“一家被騙十幾萬，今后的日子可叫人怎么活?。?rdquo;案發(fā)后，薛某捶胸頓足、暗自垂淚。
“經(jīng)管20條”的洗腦制度
“洗腦”是傳銷組織對(duì)受害人加以精神控制的重要方式。而黃某桃等人更是制定了“經(jīng)管20條”的規(guī)章制度，來達(dá)到對(duì)下線的嚴(yán)格管理。
凡是加盟者，第一關(guān)就是要熟記“經(jīng)管20條”，包括：不能上網(wǎng)看電視、路上不準(zhǔn)三五成群、不跟本地人接觸、女人不準(zhǔn)穿暴露衣服、杯子每天至少洗三遍……一些人因?yàn)殚_會(huì)玩手機(jī)或者擅自外出等原因被“紀(jì)律總管”黃某存罰款50—100元。
警方查實(shí)，該傳銷組織自2013年8月從臨安搬遷至嘉善，70多人分別居住在嘉善城區(qū)多個(gè)老式小區(qū)內(nèi)，共有11個(gè)窩點(diǎn)。他們每天的生活非常規(guī)律，早晨6點(diǎn)半起床，然后按照電話號(hào)碼薄給其他“家”里的人打電話，每天串門不少于3次，每次安排一人上臺(tái)講課。
更為惡劣的是，頭目們?yōu)榱搜谌硕浚銎饛浱齑蠡艔牟荒樇t。2014年春節(jié)前夕，黃某勤升為“一代老總”后，在嘉善某高檔飯店大擺宴席，邀請(qǐng)下線成員們一起聚餐慶祝。席間，她拿出一疊照片開始炫耀。其中有一張格外耀眼：只見她笑盈盈地手捧幾十萬現(xiàn)金。黃某勤稱，只要大家好好干，都可以像她一樣，晉升為老總就能拿到十萬元以上的月薪。
在場(chǎng)的人無不對(duì)此深信不疑。但警方最終查明，該照片系黃某勤偽造。他們極其善于偽裝，穿名牌、戴名表，滿身珠光寶氣，許多受害人被這種假象所迷惑。于是部分人在受騙后不僅沒有幡然醒悟，反而助紂為虐，不惜將親朋好友往火坑里推，以換取幾百到數(shù)千元的“分紅”。
據(jù)黃某桃交代，每個(gè)加盟者一經(jīng)繳納69800元，這些錢就會(huì)被按照比例全部瓜分完。返現(xiàn)的19000元以及拉人頭的“分紅”無非是“羊毛出在羊身上”罷了。因此，除頂層的少數(shù)人以外，其他參與者投資的錢全都打了水漂。
嘉善公安局民警表示：“這種以親情為紐帶的“家族式”聚集型傳銷活動(dòng)發(fā)展蔓延較快，危害極大。如果說，金錢被騙還可以再賺，就當(dāng)花錢買個(gè)教訓(xùn)。但是許多受害人心底最為擔(dān)憂的恐怕還是信任危機(jī)，它導(dǎo)致夫妻反目、手足相殘、親情泯滅。”