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關閉窗口 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日，泰安市中級人民法院二審宣判了泰安東岳靈芝公司特大傳銷案。被告人郭某某判處有期徒刑七年，并處罰金50萬元；被告人何某某判處有期徒刑六年六個月，并處罰金40萬元；被告人馬某某判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金3萬元。同時，公安機關扣押的天津東方醫(yī)藥投資有限公司資金900萬元、凍結(jié)的華某中信銀行賬戶資金314萬元，由公安機關予以沒收，上繳國庫。涉案傳銷資金4.6億元，除公安機關已經(jīng)沒收部分外，剩余部分繼續(xù)追繳。
多級代理 團隊計酬 報單入伙
原審判決認定，2015年8月，郭某某、何某某等人在香港召開香港金子欲貿(mào)易有限公司(以下簡稱金子欲公司)啟動會，公司實際控制人是郭某某，何某某制定了公司的經(jīng)營模式。
2015年11月8日，被告人郭某某與泰安市東岳泰山靈芝保健品廠（以下簡稱泰安東岳靈芝廠）原法定代表人馬某簽訂股權及土地、地上附屬物轉(zhuǎn)讓合同，以1,600萬元收購該廠，郭某某支付10%預付款后開始實際控制泰安東岳靈芝廠。至2016年8月，郭某某陸續(xù)通過青島天地人生物技術有限公司（以下簡稱天地人公司）賬戶支付給馬某轉(zhuǎn)讓款1,232萬元，該資金全部來源于參與傳銷活動的個人賬戶和傳銷組織賬戶。馬某將泰安東岳靈芝廠及其實際控制的山東泰安東岳泰山靈芝生物保健品有限公司（以下簡稱泰安東岳靈芝公司）的工商登記變更為郭某某指定的華某。
2016年3月，郭某某安排劉某開始生產(chǎn)泰山牌靈芝茶。經(jīng)鑒定，一提(規(guī)格：3g*25袋*6盒)泰山牌泰山靈芝茶在2015年8月1日至2016年12月31日的市場零售價格為人民幣300元。郭某某、何某某、馬某某等人延續(xù)金子欲公司的銷售模式，以銷售泰山牌靈芝茶為名，以一提靈芝茶售價2600元，至少購買一提(即一單)成為會員，可獲得3900元返利進行宣傳，吸引他人加入，參與人員按照加入的先后順序形成上下層級關系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，設置高額獎金引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展他人加入。
泰安東岳靈芝公司實行14級會員制度，一個會員可以擁有最多7個ID，每個會員可以放置6個直接下線，會員的級別根據(jù)其本人及其直接或間接發(fā)展的人員購買的單數(shù)計算，公司對每人購買單數(shù)進行限制。
泰安東岳靈芝公司的獎勵模式分為推薦獎、提成獎、輔導獎、福利基金與董事分紅、促銷獎、境外市場開發(fā)獎。其中會員的提成獎根據(jù)會員的級別升高而提高，一級會員提成比例為1%，每級遞增2.5%，十四級會員提成比例為31%。
簽訂增資擴股協(xié)議 涉事公司占鑄源集團旗下公司52%股份
泰安東岳靈芝公司通過華某、許某、張某、劉某、胡某等5人的12張個人銀行卡收取會員報單款，發(fā)放會員獎勵和支付員工工資，郭某某實際控制以上銀行卡。華某等5人共計12個賬戶2016年3月1日至2016年12月31日匯入資金剔除無出資方賬號及名稱的金額后總額460928222.57元，全部來源于參與傳銷活動的人員庫內(nèi)人員的個人賬戶。
在泰安東岳靈芝公司的傳銷活動中，郭某某負責組織管理，何某某負責設計獎勵制度、發(fā)展人員和宣傳授課，馬某某負責統(tǒng)計報單數(shù)、發(fā)貨數(shù)、管理信息部門人員。自2016年3月至2016年12月，參與傳銷活動的人員達到10375人，層級達到3級以上，參與人員購買單數(shù)共計177280單。
（圖片內(nèi)容來源于天眼查）
2016年12月，郭某某、何某某代表泰安東岳靈芝公司(乙方)與天津鑄源健康科技集團有限公司(甲方)、天津鑄源科技有限責任公司(丙方)、天津鑄源健康科技集團有限公司高新區(qū)分公司(丁方)簽訂增資擴股協(xié)議書。由乙方出資2000萬元持有目標公司(丙方、丁方)52%的股份，華某為目標公司的法定代表人及執(zhí)行董事。2016年12月至2017年1月9日間，郭某某通過青島金魯生物技術有限公司轉(zhuǎn)款2000萬元到天津東方醫(yī)藥投資有限公司賬戶，該資金全部來源于參與傳銷活動的個人賬戶和傳銷組織賬戶。
原審法院泰安市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認為，郭某某、何某某、馬某某等人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，應依法懲處。宣判后，郭某某、何某某不服該判決，提出上訴。泰安市中級人民法院受理此案，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項之規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。