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關閉窗口 5月14日，廣東省公安廳發布了2019年十大經濟犯罪案件，其中包括了“云付通”特大非法集資案、“云集品”特大傳銷案等具有全國影響力的經濟犯罪案件。
云付通”特大非法集資案
2019年，廣東省公安機關經偵部門全力開展護航金融“利劍行動”“獵狐行動”等專項行動，共偵破各類經濟犯罪案件13000余宗，抓獲犯罪嫌疑人20600余人，挽回經濟損失上百億元，有力維護了全省政治安全、經濟安全和社會穩定。
“云付通”案涉及資金350余億元
在公布的案例中，“云付通”特大非法集資案涉及投資人89萬余名，涉及資金350余億元，“云集品”特大傳銷案涉及全球14個國家和地區會員354萬余人，涉及資金折合人民幣240余億元。
“云集品”特大傳銷案中，傳銷組織打著“共享經濟”“新銷售”等幌子，通過設立會員等級發展下線，騙取巨額財物，警方抓獲了包括主犯潘某健在內的犯罪嫌疑人232名，凍結涉案資產折合人民幣8569萬元。該案涉及全球14個國家和地區會員354萬余人，涉及資金折合人民幣240余億元。
在一些案件中，犯罪分子的行為嚴重擾亂了正常的金融秩序，造成國家稅收流失。
在廣州“12·17”特大騙稅案中，公安機關已經證實的騙稅額就高達4.6億元。該案也是近年來廣東省公安、稅務、海關、人民銀行四部門工作配合最緊密、打擊鏈條最完整、逮捕人數最多、騙稅數額最大的案件。
在深圳“3·12”地下錢莊案中，犯罪團伙在境外注冊成立金融服務公司，非法買賣外匯，并涉嫌為涉黑團伙提供資金轉移通道，初步查明涉案交易流水達650余億元。該案的成功偵破，有效切斷了地下錢莊非法資金轉移通道，有力策應了掃黑除惡等專項工作。
“黑油品”威脅群眾生命財產安全
在佛山“颶風91號”特大非法經營成品油案中，該團伙通過走私成品油和制儲運銷“黑油品”謀利，警方扣押汽柴油2600噸，涉案金額超12億元。然而走私的成品油油品質量不穩定、雜質多、硫含量超標，長期使用會對發動機等設備造成損害，并對環境和人體產生危害。此外，絕大多數成品油非法經營場所私設的加油罐等設備陳舊老化，安全管理不到位，且往往毗鄰居民區，嚴重威脅周圍民眾生命和財產安全。
南方日報記者 汪棹桴
通訊員 朱彤 黃桂林