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關(guān)閉窗口 6月10日，記者從深圳市南山區(qū)人民法院獲悉，近期，該院對李某發(fā)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案進(jìn)行一審公開宣判，被告人李某發(fā)、龍某清、林某明、向某良分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑二年九個(gè)月至一年一個(gè)月不等的有期徒刑，處十萬元至三萬元不等的罰金。扣押在案的作案工具龍某清手機(jī)二部、林某明手機(jī)二部，予以沒收，上繳國庫。
李某明（另案處理）于2014至2016年分別成立某付控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱某付公司）、某付（深圳）投資發(fā)展有限公司（以下簡稱某付投資公司）、某付區(qū)塊鏈信用管理（深圳）有限公司（以下簡稱某付區(qū)塊鏈公司）等公司。
2015年，李某明自行開發(fā)數(shù)字貨幣GCB系統(tǒng)，聲稱該幣有高增值、全球支付清算、自由交易等功能，只漲不跌，有巨大的升值空間，在沒有任何經(jīng)濟(jì)成本的情況下對GCB幣進(jìn)行市場定價(jià)銷售。2016年1月，李某明與翁某（另案處理）合作以傳銷模式發(fā)行推廣GCB幣，后李某明于2016年5月退出合作。2016年5月，李某明退出與翁某的合作后，通過其名下的某付公司繼續(xù)推廣GCB幣。2016年6月，被告人李某發(fā)與李某明成立某全球購公司（法人為李某發(fā)之弟李某勇，實(shí)際控制人為李某發(fā)，李某明以某付投資公司入股并任監(jiān)事），與某付公司一起合作發(fā)行推廣GCB幣。李某發(fā)與李某明通過開宣講會(huì)等形式，宣稱與某彩集團(tuán)合作，有國資背景。GCB幣將作為全球支付貨幣，未來價(jià)值會(huì)超過比特幣，升值空間巨大。
某付公司以經(jīng)營GCB幣為名，要求參加者以購買GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。某付公司推廣GCB幣實(shí)行會(huì)員層級制度，會(huì)員通過上級推薦獲得會(huì)員資格，會(huì)員賬戶稱為“礦機(jī)”，下級會(huì)員通過向上級會(huì)員購買GCB幣充值，進(jìn)礦機(jī)進(jìn)行挖礦從而獲得GCB幣。礦機(jī)按充值金額不同分為4個(gè)等級，公司對會(huì)員有包括推薦獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、層獎(jiǎng)在內(nèi)的不同獎(jiǎng)勵(lì)。
推薦獎(jiǎng)：上線發(fā)展下線可以獲得10%的獎(jiǎng)勵(lì)，系統(tǒng)將下線的業(yè)務(wù)量按照10%提成計(jì)算給上線。對碰獎(jiǎng)：對于直接發(fā)展的下線及第二級、第三級代理可以兩兩配對，獲取較低充值金額10%的獎(jiǎng)勵(lì)。管理獎(jiǎng)：對于自己的下線，只要存在對碰獎(jiǎng)，每一級就可以再獲取對碰獎(jiǎng)的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)，該提成計(jì)算到下線的第三級別。層獎(jiǎng)：上線可以拿自己所有下線總業(yè)績的3%至5%的獎(jiǎng)金，最高可以拿到9層。
該傳銷團(tuán)伙共有七大層級，李某明、被告人李某發(fā)為第一層級，包括被告人龍某清、林某明、向某良等在內(nèi)的多人組成余下六個(gè)層級，等級分明，結(jié)構(gòu)清晰。
被告人李某發(fā)成立的某全球購公司與李某明名下的某付公司一起合作發(fā)行推廣GCB幣。通過在酒店召開宣講會(huì)等形式，要求參加者以購買GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
被告人龍某清通過在深圳市羅湖區(qū)等地宣講，現(xiàn)場幫助注冊的方式，直接或間接發(fā)展下線林某明、張某（另案處理）、賴某河（另案處理）等人。其中，張某、賴某河為其助理，張某負(fù)責(zé)幫其收錢和轉(zhuǎn)賬，賴某河負(fù)責(zé)其支線客戶的注冊開戶事宜。
被告人林某明直接或間接發(fā)展向某良等人。根據(jù)其銀行流水，有22人通過向林某明購買GCB幣成為下線投資人。
被告人向某良協(xié)助某付公司推廣GCB幣，通過微信宣傳拉人頭等方式，直接或間接發(fā)展下線。從下線購買礦機(jī)和GCB幣等行為中獲取介紹獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益并進(jìn)行"對沖"套現(xiàn)獲利。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案被告人李某發(fā)、龍某清、林某明、向某良組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷GCB幣等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買礦機(jī)和GCB幣等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。綜合考慮各被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，遂作出上述判決。
目前，被告人李某發(fā)、龍某清已上訴。