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關(guān)閉窗口 黑龍江一犯罪團(tuán)伙，以“振興東北老工業(yè)基地‘3260’精準(zhǔn)扶貧”為誘餌，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行瘋狂詐騙。蕪湖警方組織近百名精干警力前往黑龍江，歷時(shí)6天5夜，來回奔襲近萬里，成功摧毀了這個(gè)特大詐騙犯罪團(tuán)伙。
共抓獲涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙違法犯罪嫌疑人74人，凍結(jié)涉案資金300余萬。8月8日，22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。
經(jīng)第一輪核酸檢測、突審后，專案民警安全將22名主要犯罪嫌疑人押解回蕪湖，其余涉嫌違法犯罪嫌疑人交當(dāng)?shù)鼐教幚怼?/span>
小案件挖出大線索
今年6月15日，無為市公安局接到居民喻某(女，69歲，無城鎮(zhèn)人)報(bào)警稱：今年4月中上旬的某一天，一個(gè)名叫陶某鳳的人讓她投資“中國夢3260項(xiàng)目”，并承諾有“高回報(bào)”。4月18日，喻某決定投資3360元(其中的100元為遷網(wǎng)費(fèi)，實(shí)際“項(xiàng)目投資”為3260元)，并通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將資金轉(zhuǎn)到一個(gè)名叫郭某平的賬戶上。沒多久，沒有得到任何回報(bào)的喻某感覺自己上當(dāng)受騙了，于是便報(bào)了警。
接警后，無為市公安局、蕪湖市公安局刑警支隊(duì)對此高度重視。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目正是公安部今年5月份公布的第二批“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙虛假項(xiàng)目和組織之一。蕪湖警方經(jīng)初步研判，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙主體藏匿于黑龍江省牡丹江市等地，他們以“振興東北老工業(yè)基地‘3260’精準(zhǔn)扶貧”為誘餌，騙取會(huì)員繳納3260元會(huì)費(fèi)，分層級提成牟利。集團(tuán)成員可能達(dá)數(shù)百人，分為多個(gè)層級進(jìn)行管理，隱蔽性極強(qiáng)；受騙群眾遍及全國各地，詐騙數(shù)額特別巨大。
7月16日，無為、蕪湖兩級公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力成立“6.15”專案組。7月27日，專案小分隊(duì)趕往黑龍江省哈爾濱、牡丹江市開展前期偵查和協(xié)作事項(xiàng)，周密制定集中收網(wǎng)行動(dòng)方案。
7月24日，無為市“6.15”專案組派出精干警力前往黑龍江省海林市開展實(shí)地秘密偵查工作，并將前期偵查情況逐級上報(bào)蕪湖市公安局、省公安廳，請求上級給予支持和技術(shù)指導(dǎo)。
兩省警方協(xié)作摧毀特大詐騙團(tuán)伙
8月初，專案組趕至黑龍江海林市、哈爾濱市等地開展秘密偵查，并就收網(wǎng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作積極與當(dāng)?shù)鼐竭M(jìn)行對接，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，將成員們分散入住到各個(gè)居民區(qū)，從而給抓捕工作帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。為實(shí)施精準(zhǔn)打擊，確保集中收網(wǎng)萬無一失，前期偵查人員實(shí)地對每個(gè)抓捕目標(biāo)進(jìn)行秘密踩點(diǎn)。
在安徽省刑警總隊(duì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，8月4日，蕪湖、無為市兩級公安機(jī)關(guān)共組織80余名警力，分頭趕赴海林市、林口縣、哈爾濱市。為確保摸排、蹲守、抓捕、審訊、押解、轉(zhuǎn)運(yùn)等工作萬無一失，在正式行動(dòng)之前，兩地警方有關(guān)負(fù)責(zé)人先后開展多輪深入溝通、磋商，確保萬無一失。
8月6日凌晨，皖黑兩地近200名精干警到達(dá)指定位置。3時(shí)整，分處哈爾濱市、牡丹江市海林市、林口縣的28個(gè)抓捕小組同時(shí)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。上午9時(shí)許，收網(wǎng)行動(dòng)基本結(jié)束，參戰(zhàn)人員共抓獲74名違法犯罪嫌疑人。嫌疑人中最小的22歲，最大的67歲，其中預(yù)定目標(biāo)22名骨干成員均被抓捕歸案。
在多個(gè)現(xiàn)場，民警查扣大量賬目、培訓(xùn)材料、項(xiàng)目資料等，依法收繳銀行卡160余張，手機(jī)40部；繳獲現(xiàn)金70余萬元，凍結(jié)涉案資金300余萬元，涉案財(cái)物整整裝了十四個(gè)箱包。
8月8日，22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。專案組民警、輔警及犯罪嫌疑人在蕪湖市區(qū)一家醫(yī)院全部通過核酸檢測。8日下午至9日上午，經(jīng)過一整夜緊張審訊、體檢后，除一人因身體原因依法被采取監(jiān)視居住外，其余21名犯罪嫌疑人被無為警方執(zhí)行刑事拘留。目前案件正在進(jìn)一步深挖中。
此前公安部公布104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目名單
自2019年以來，國家重拳出擊，偵破民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)，查明民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織。公安部先后公布兩批名單，第一批43個(gè)、第二批61個(gè)，合計(jì)104個(gè)。
1、全國民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)
2、中華民族扶貧基金會(huì)
3、中華民族基金會(huì)
4、中華民族愛心基金會(huì)
5、梅花協(xié)會(huì)
6、中華民族第九路軍項(xiàng)目
7、中國夢想啟航基金會(huì)
8、國際民族資產(chǎn)最高解凍委員會(huì)
9、民生福利基金會(huì)
10、專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)
11、中華博愛大系統(tǒng)
12、中國人際網(wǎng)項(xiàng)目
13、精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目
14、民族改革大業(yè)項(xiàng)目
15、國家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目
16、共產(chǎn)主義社區(qū)項(xiàng)目
17、共產(chǎn)主義一卡通項(xiàng)目
18、孫中山扶貧基金會(huì)
19、福民慈善基金會(huì)
20、愛德李氏基金會(huì)
21、如意園基金會(huì)
22、陜西華夏幫扶項(xiàng)目
23、慈善富民總部
24、精準(zhǔn)慈善項(xiàng)目
25、江龍慈善聯(lián)盟
26、解凍民族資產(chǎn)眾籌基金
27、亞投行招聘理事會(huì)項(xiàng)目
28、三民城項(xiàng)目
29、皇族資產(chǎn)項(xiàng)目
30、巨龍國際項(xiàng)目
31、預(yù)備役項(xiàng)目
32、海濤扶貧養(yǎng)老平臺(tái)
33、紅十房源基金會(huì)
34、北斗共享聯(lián)盟
35、九九歸一項(xiàng)目
36、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項(xiàng)目
37、人間情人間愛項(xiàng)目
38、Y總部綜合項(xiàng)目
39、綠葉大生活項(xiàng)目
40、安信民生項(xiàng)目
41、青龍騰飛基金會(huì)
42、五洲聯(lián)合政府
43、黃氏基金會(huì)
44、皇家軍收官項(xiàng)目
45、100＋1項(xiàng)目
46、中國方圓慈善基金會(huì)
47、愛心道明基金會(huì)
48、馬鈴薯集團(tuán)
49、明煥慈善基金會(huì)
50、五祥慈善基金會(huì)
51、中華人民共和國精準(zhǔn)扶貧小組
52、中華愛心基金會(huì)
53、3030項(xiàng)目
54、林業(yè)基金會(huì)
55、卿梅協(xié)龍之夢慈善事業(yè)
56、解凍境外民族資產(chǎn)
57、中華民族歷史遺產(chǎn)解凍
58、普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)
59、民政一卡通
60、陳立夫雙扶貧
61、江小龍老人精準(zhǔn)扶貧
62、范紹贈(zèng)老人精準(zhǔn)扶貧
63、國際梅協(xié)總裁會(huì)
64、國家養(yǎng)老中心
65、太陽行扶貧平臺(tái)
66、愛心助老贊助中心
67、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系
68、龍綏國際
69、中華青山扶貧基金會(huì)
70、中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金
71、中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)精準(zhǔn)扶貧
72、中國夢新時(shí)代慈善基金會(huì)
73、中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)
74、中國人民解放軍93821預(yù)備役部隊(duì)
75、國際紅十字會(huì)扶貧項(xiàng)目
76、華夏協(xié)同感恩善緣項(xiàng)目
77、世界華人國際135基金會(huì)
78、中國扶民景仙基金會(huì)
79、51勞動(dòng)站
80、V9菜籃子工程
81、國際三聯(lián)公司
82、華夏協(xié)同發(fā)展總基金會(huì)
83、中華人際網(wǎng)
84、第三十八軍項(xiàng)目
85、金磚數(shù)字貨幣項(xiàng)目
86、中國愛國者縱隊(duì)
87、民族大業(yè)西北片區(qū)
88、中國養(yǎng)老雙創(chuàng)
89、民聯(lián)基金會(huì)項(xiàng)目
90、金種子項(xiàng)目
91、愛我中華扶貧項(xiàng)目
92、愛我中華住房安置項(xiàng)目
93、智光集團(tuán)民政部一卡通項(xiàng)目
94、中國劍鷹基金會(huì)
95、中國心基金會(huì)
96、九九歸一世界大同基金會(huì)
97、民聯(lián)慈善基金會(huì)
98、孫中山慈善基金會(huì)
99、國務(wù)院物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目
100、中華民族資產(chǎn)最高管理委員會(huì)
101、習(xí)永國愛心創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)
102、LCF平安116大數(shù)據(jù)系統(tǒng)
104、中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組民族資產(chǎn)辦公室
公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾：我國沒有任何“民族資產(chǎn)解凍”類的項(xiàng)目，凡是打著民族資產(chǎn)解凍的旗號“找錢”“出資”的都屬于詐騙。自稱是“皇室后人”“資產(chǎn)繼承人”“守庫人”等身份，有“國民政府委托書”“委托人”等證書、文書，要解凍資產(chǎn)的都是騙人的。
要管好自己的錢袋子，遇到不清楚不明確的投資項(xiàng)目，多咨詢相關(guān)政府職能部門，多向家里人商量，不要盲目投錢，發(fā)現(xiàn)被騙及時(shí)報(bào)案。
按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或者組建相關(guān)微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。