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關閉窗口 近日，建設銀行華府駿苑支行成功堵截一起疑似非法傳銷開戶事件。
8月10日上午，郭女士由另外一人陪同持二代身份證到支行智慧柜員機處要求開立借記卡并要求同時開立個人網銀盾用于大額轉賬。經了解，該客戶身并非合肥本地戶口，在詢問的過程中含糊其辭，而同行陪同的人員此時卻不耐煩的表示該客戶為公司法人，需要網銀盾大額轉賬，但是，智慧柜員機專員卻發現該客戶發現甚至不認識字，同時發現陪同人員并非客戶家屬。諸多疑點顯示，這次開戶并不正常。于是，憑著職業的警惕性，智慧柜員機柜員迅速將此事報告業務主管，并對客戶進行風險提示和勸阻。隨后，該女士與陪同人員商議后決定暫時不辦理此業務，隨即離開銀行。至此，支行成功堵截這起疑似非法傳銷開戶事件。
當前，網絡電信詐騙案例屢禁不止，洗錢風險日趨嚴峻，一些客戶盲目輕信，放松警惕，極易被不法分子誘騙造成財產的損失。支行將持續加強主動申請辦理網銀盾客戶的關注，發現異常及時報告，同時，日常工作中做好對配發網銀盾以及大額匯款業務就的風險提示，加強客戶真實意愿的識別，保障客戶資金安全。