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關(guān)閉窗口 今年1月1日開始，岑溪警方在多地警方的協(xié)助下，在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先后控制住26名嫌疑人，并端掉中金銀海傳銷組織隱藏在北京大興區(qū)某工業(yè)園內(nèi)的窩點。
12月11日鷹從一份起訴書中獲悉，該起特大傳銷案目前已經(jīng)宣判，林某強、谷某飛、吳某軍、曹某、程某某、馮某堯、楊某森、李某峰、張某英等多名骨干人員均已獲刑。
中金銀海(北京)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱:中金銀海公司)成立于2015年3月6日，法定代表人為王某，注冊資本1千萬元，實繳資本10萬元。
2019年8月1日，中金銀海公司進行股東、法定代表人、注冊資本、企業(yè)類型等項目變更，其中股東、法定代表人均變更為林某強（已判刑），注冊資本變更為1億元，出資時間為2034年12月1日。經(jīng)查詢中金銀海公司近三年稅收入庫情況，僅2018年度稅款入庫合計20元。
2019年8月份，中金銀海公司與北京晟基鴻業(yè)科技開發(fā)有限公司(以下簡稱:晟基鴻業(yè)公司)簽訂合作協(xié)議，全面授權(quán)晟基鴻業(yè)公司經(jīng)營股權(quán)配資業(yè)務(wù)。
林某強、谷某飛（已判刑）與李某（在逃）操控在日常運作中并沒有實際經(jīng)營項目的中金銀海公司，以給準上市公司做股權(quán)配資等經(jīng)營項目為名，通過設(shè)定高額返利、額外紅包獎勵的方式為誘餌，宣稱1萬元投資兩個月返兩萬元、1萬元復(fù)投可變233萬元，吸引他人參與投資。
加入者按投資額及發(fā)展人數(shù),按照“會員—推薦人—團隊長—準配資管理人—配資管理人—分公司—公司管理層”的順序組成層級，并對達到團隊長、準配資管理人、分公司層級的人員按下線人員投資額的1-4%比例進行提成獎勵。
林某強作為中金銀海公司法人，負責簽署公司文件、召集會議、對外宣傳股權(quán)配資項目和對團隊長的授課等工作，并聘請吳某軍、曹某（已判刑）擔任助理和秘書。
受谷某飛指使，被告人程某某與馮某堯、楊某森、李某峰、張某英（四人已判刑）、王某映（另案處理）等作為晟基鴻業(yè)公司的工作人員，具體負責中金銀海公司的行政、監(jiān)察、財務(wù)等工作，積極推動中金銀海公司股權(quán)配資項目的開展。
為了打消投資者的疑慮，中金銀海公司不僅偽造了北京市銀監(jiān)局頒發(fā)的牌照，進行大肆宣傳，還讓每位投資人必須仔細閱讀風(fēng)險告知書并簽字認可。
至案發(fā)止，中金銀海公司共發(fā)展了以韓某剛(已判刑)為首的沈陽團隊等十六個團隊，李某英、張某臻、李某芹、劉某東（四人已判刑）等涉案會員人數(shù)為20388人，層級超三級，涉案資金總金額累計達54.2907億元。
提醒：當前傳銷犯罪手段不斷翻新，具有極強的誘惑性、迷惑性，從起初的線下傳銷模式轉(zhuǎn)變成了依托于線上網(wǎng)絡(luò)平臺社交軟件的分散性新模式，沒有地域的限制后，新型傳銷模式的范圍更廣，波及的人群也更多。更有傳銷組織企圖為傳銷活動披上“合法”的外衣，誘騙群眾參與。
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