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關(guān)閉窗口 西安市未央?yún)^(qū)人民法院審理西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院提起公訴的被告人李改月、邵文齊、朱代紅犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案，于2021年1月8日作出（2019）陜0112刑初1100號刑事判決。
原審被告人邵文齊、朱代紅不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人及原審被告人并聽取其辯護人的意見，認為案件事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
2013年至2017年8月，被告人李改月、邵文齊、朱代紅等人先后至西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，參加以“民間自愿互助理財”為名的傳銷組織。該組織以高回報投資為誘餌，采取上課、交流經(jīng)驗等方式發(fā)展成員，要求新成員繳納“保證金”取得加入資格，從“保證金”中直接分配利益。
該組織以大盤（新發(fā)展成員繳納165000元）、小盤（新發(fā)展成員繳納49800元）兩種方式運行，按盤進行管理，大小盤運行模式相同。
具體規(guī)則是:由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個級別。一名C2下有三個C1(每個C1稱為一個盤，每個盤有1個C1崗位、3個B崗位、9個A崗位、27個發(fā)展層)。C1級別稱為“家長”，C2稱為“大家長”，每個新成員繳納“保證金”后即加入相應的大盤或小盤并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團隊的A、B、C1、C2人員及介紹人。
分配比例是大盤收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級分得15000元，A級分得10000元，介紹人(推薦獎)分得30000元;小盤收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級分得5000元，A級分得3000元，介紹人分得5800元，并向發(fā)展層分三個月返現(xiàn)6000元,“發(fā)展層”每滿27個人對應該盤內(nèi)的人員的級別全部晉升一級，直至C2級別。晉升到C2級別后，當發(fā)展層人員再次達到27人后，原C2崗位人員出局。
該組織按盤進行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤后，該盤的C1家長即負責接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽課等事宜。C2指導C1管理全盤工作，負責協(xié)調(diào)其名下C1團隊按照組織規(guī)則運行。
2019年2月27日，被告人李改月在呼和浩特市被公安機關(guān)抓獲。2019年3月7日，被告人邵文齊到公安機關(guān)主動投案。2018年12月29日，被告人朱代紅在呼和浩特市被公安機關(guān)抓獲。
審判過程中，被告人李改月家屬代其退贓1.5萬元。
上述事實，有受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、辨認筆錄及照片、保證金協(xié)議、平臺崗位職責、工作統(tǒng)計表、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、司法審計鑒定意見書、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、證人證言、被告人供述及戶籍信息等證據(jù)在卷證實。
原審法院據(jù)此認為，被告人李改月、邵文齊、朱代紅違反法律規(guī)定，以民間互助理財為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，XX組XX層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
遂依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決被告人李改月犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金九萬元；被告人邵文齊犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金八萬元；被告人朱代紅犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年又六個月，并處罰金五萬元；被告人李改月、邵文齊、朱代紅違法所得繼續(xù)追繳。
來源：中國裁判文書網(wǎng)
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