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山東省曲阜市人民檢察院
起 訴 書
曲檢二部刑訴〔2021〕Z51號
被告人徐某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3708311988********，漢族，初中文化，戶籍地山東省泗水縣**鎮(zhèn)**村**號，住泗水縣**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年7月2日經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
被告人王某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3708311997********，漢族，初中文化，住山東省泗水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年7月2日經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
被告人林某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3708811989********，漢族，專科文化，戶籍地山東省曲阜市**街道**村**巷**號，住曲阜市**小區(qū)**號樓**單元**樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年7月2日經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>
本案由曲阜市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某、王某、林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2018年3月至8月，韓某某、徐某、蔣某某、王某、王某某（以上五人已被判刑）伙同被告人徐某、王某、林某某等人，組織團(tuán)隊(duì)通過集中授課、建立微信群等方式，線上線下推廣，宣傳“聚仁通寶”、“鴻儒致勝”資金互助平臺，開展傳銷活動。至案發(fā)時，發(fā)展會員超過95人，發(fā)展層級達(dá)到3級以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)超過901.536萬元。
具體犯罪事實(shí)如下：
2017年10月25日，韓某某注冊成立曲阜某慧文化傳播有限公司。2018年3月，韓某某、徐某、蔣士某某合謀以曲阜某慧文化傳播有限公司名義搭建資金互助平臺和手機(jī)APP軟件，以高額回報為誘餌，吸引社會大眾參與傳銷活動。韓某某安排王某某按照其要求設(shè)計(jì)一款A(yù)PP軟件，王某某聯(lián)系他人開發(fā)完成“聚仁通寶”APP。“聚仁通寶”APP實(shí)行會員推薦注冊制，在APP注冊頁填寫個人信息及綁定銀行卡，并輸入上線會員賬戶形成上下級關(guān)系。“聚仁通寶”實(shí)際運(yùn)行時間為2018年3月29日至2018年7月22日。2018年7月中旬，“聚仁通寶”名稱修改為“鴻儒致勝”后，“鴻儒致勝”與“聚仁通寶”同時上網(wǎng)運(yùn)行。“鴻儒致勝”實(shí)際運(yùn)行時間為2018年7月中旬至2018年8月6日。
“聚仁通寶”、“鴻儒致勝”資金互助平臺的返利模式分為靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵兩種。靜態(tài)獎勵：會員繳納300元的注冊費(fèi)用獲得加入資格，互助會員下載“聚仁通寶”或“鴻儒致勝”APP后注冊賬戶，賬戶綁定自己的銀行卡后，可以在該APP上投資，投資1萬元每周可返回本金1萬元并獲利2千元。前期投資時，需向投資者上級購買排單幣，每單200元。后期搶單時不需排單幣。注冊費(fèi)、排單幣費(fèi)用通過上級層層向上傳遞。無論是投資打款還是接受其他會員打款，打款賬戶與收款賬戶均由平臺隨機(jī)匹配。動態(tài)模式為：上級會員對其體系內(nèi)的下級會員所進(jìn)行投資金額收取動態(tài)獎勵。可獲取動態(tài)獎勵的層級為，下線第一代：獎勵4%；第二代，獎勵2%；第三代，獎勵1%。提成滿1000元后“聚仁通寶”或“鴻儒致勝”APP平臺自動匹配賬戶，由其他投資人根據(jù)平臺匹配賬戶支付提成。
“聚仁通寶”、“鴻儒致勝”資金互助平臺運(yùn)行期間，王某某負(fù)責(zé)資金互助平臺的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和技術(shù)支持；被告人徐某、王某負(fù)責(zé)協(xié)助王某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；被告人林某某負(fù)責(zé)客服工作，與客戶進(jìn)行交流并將客戶反映的信息上報給王某某。
2021年6月28日，被告人王某、林某某接到電話通知后主動到案；2021年6月29日，被告人徐某接到電話通知后主動到案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、銀行交易明細(xì)、銀行賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易憑證、微信截圖、網(wǎng)絡(luò)平臺截圖、投資規(guī)則宣傳頁、公司注冊信息、情況說明等；
2.鑒定意見：濟(jì)寧*創(chuàng)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書；
3.證人席某某、顏某某、周某某等人的證言；
4.同案犯韓某某、徐某、蔣某某、王某、王某某的供述和辯解；
5.被告人徐某、王某、林某某的供述和辯解
本院認(rèn)為，被告人徐某、王某、林某某伙同他人要求參加者以繳費(fèi)方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某、王某、林某某均起輔助作用，均應(yīng)認(rèn)定為從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
曲阜市人民法院
檢察員：木紅偉
2021年11月18日
附：
1.被告人徐某、王某、林某某被取保候?qū)彛F(xiàn)在其家中。
2.卷宗2冊。
3.證人（鑒定人）名單1份。
企查查顯示該公司已經(jīng)被吊銷了營業(yè)執(zhí)照，雖然網(wǎng)上沒有這家企業(yè)涉嫌傳銷的消息，但還是一樣被查獲了并且公訴了，真是天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，若要人不知除非己莫為勸告所有的企業(yè)合法經(jīng)營才是正道！
曲阜普慧文化傳播有限公司成立于2017-10-25，法定代表人為韓慶國，注冊資本為1000萬元人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為91370881MA3EQ3N01H。企業(yè)地址位于曲阜市時莊街道后時村，所屬行業(yè)為商務(wù)服務(wù)業(yè)，經(jīng)營范圍包含：文化藝術(shù)交流策劃，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；會務(wù)服務(wù)，展覽展示，禮儀服務(wù)，電子設(shè)備、舞臺設(shè)備的租賃，企業(yè)形象策劃，計(jì)算機(jī)信息技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。曲阜普慧文化傳播有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為吊銷。
檢察官提醒，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動對社會的危害性非常大，非法傳銷活動具有較強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性和群眾性，被喻為“經(jīng)濟(jì)邪教”。無論哪種形式的傳銷，創(chuàng)始人和組織者往往利用投資者貪婪、從眾等弱點(diǎn)，許以高利益、高回報，并打著無風(fēng)險的口號，甚至披上慈善、愛國、國學(xué)文化的外衣，讓投資者喪失警惕，盲目跟風(fēng)。參與者多數(shù)對法律無知，內(nèi)心貪婪，以為自己不會成為最后那個接盤者。大家，要增強(qiáng)法律意識，擦亮雙眼，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙、落入傳銷陷阱。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;
(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;
(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;
(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;
(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。
根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:
(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;
(二)在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;
(三)在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;
(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;
(五)其他對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。