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關(guān)閉窗口 傳銷這個(gè)社會(huì)"毒瘤"，其危害不言而喻，雖然近年來(lái)我國(guó)相關(guān)打擊力度不斷加大，但傳銷方式也在與時(shí)俱進(jìn)、不斷翻新。近日，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院研究分析轄區(qū) 2019 年以來(lái)依法辦理的 31 起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件，發(fā)現(xiàn)部分犯罪分子借助互聯(lián)網(wǎng)逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強(qiáng)，并嚴(yán)重危害群眾財(cái)產(chǎn)安全。
很多新型傳銷模式，以區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣為噱頭，以高額回報(bào)為利誘，參加者通過(guò)繳納入會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，按照投資金額及先后順序形成層級(jí)。平臺(tái)可通過(guò)不同獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制獲取獎(jiǎng)勵(lì)，并以易物點(diǎn)、回饋積分等形式形成虛擬資產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上，傳銷組織為進(jìn)一步延伸以區(qū)塊鏈為幌子的傳銷活動(dòng)鏈條，還推出華克金 ( WCG ) 、榴蓮幣 ( DRT ) 、農(nóng)業(yè)通證 ( MAT ) 等"數(shù)字貨幣"，鼓動(dòng)傳銷參與人員繼續(xù)充錢刷單、發(fā)展下線，期待高額回報(bào)。在羅湖區(qū)檢察院辦理的 31 起傳銷案件中，涉及互聯(lián)網(wǎng)虛擬傳銷 26 起，占比 83%，涉案金額高達(dá) 8321 萬(wàn)元人民幣。
羅湖檢察官介紹，隨著網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展，新型傳銷突破了傳統(tǒng)的面對(duì)面發(fā)展下線的方式，發(fā)展成為以計(jì)算機(jī)軟件為交易平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)交流軟件為主，線下講課、宣講、培訓(xùn)、考察等為輔的宣傳方式。在運(yùn)作方式上，有傳銷組織開(kāi)發(fā)社交游戲平臺(tái)，推薦他人注冊(cè)可獲得動(dòng)態(tài)收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用于拆分賬戶，拆分后可通過(guò)每個(gè)賬戶發(fā)展更多的下線，用信息化更新運(yùn)營(yíng)模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區(qū)檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)"量子幣"傳銷平臺(tái)，通過(guò)微信群宣傳、推介會(huì)、商學(xué)院授課等方式，以消費(fèi)變收益形式為幌子，通過(guò)注冊(cè)會(huì)員發(fā)展下線獲利。
隨著新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，傳銷犯罪收益途徑不再局限于線下，而是出現(xiàn)收益方式的復(fù)合化。羅湖區(qū)檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺(tái)分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)模式盈利，靜態(tài)模式即積分翻倍，動(dòng)態(tài)模式即發(fā)展下線加入平臺(tái)，通過(guò)直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金制度獲利。
新型傳銷還通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)輻射，傳銷參與人注冊(cè)實(shí)體公司，通過(guò)宣傳吸引消費(fèi)者加入，并推出會(huì)員積分兌換物品等活動(dòng)，帶動(dòng)線上線下無(wú)縫對(duì)接，將傳銷行為混入正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，在組織層級(jí)、入會(huì)費(fèi)收取、組織成員數(shù)量上進(jìn)行創(chuàng)新，模糊傳銷產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)值邊界，使消費(fèi)者難以察覺(jué)行為的變質(zhì)，造成傳銷行為更為隱蔽化。
對(duì)此，羅湖檢察官建議，針對(duì)新型傳銷加大相關(guān)宣傳力度，充分利用短視頻、海報(bào)、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強(qiáng)防范意識(shí)，自覺(jué)抵制傳銷。針對(duì)重點(diǎn)群體要進(jìn)行專項(xiàng)普法宣傳，并發(fā)動(dòng)群眾提供可疑的線索資料。
"打擊力段與力度也要跟上，建議加強(qiáng)電子取證設(shè)備的更新升級(jí)，及時(shí)將傳銷涉及的虛擬概念等納入監(jiān)管范圍，對(duì)可疑數(shù)據(jù)及資金流建立預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)操作頻繁賬戶進(jìn)行審查。另一方面強(qiáng)化與相關(guān)第三方平臺(tái)的協(xié)同機(jī)制，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵詞匯的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機(jī)。"羅湖檢察官提出相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)一些社交軟件，尤其是虛擬貨幣輿情信息集成網(wǎng)站的重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)捕獲并分析傳銷犯罪的線索。
此外，監(jiān)管部門(mén)多方形成打擊合力，建立嚴(yán)密的拉網(wǎng)式摸排機(jī)制，強(qiáng)化相互協(xié)作辦案的機(jī)制，做好實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的檢測(cè)及研判。"我們也將進(jìn)一步對(duì)新型傳銷展開(kāi)類案分析研判活動(dòng)，有針對(duì)性加強(qiáng)辦案人員查證固證意識(shí)，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質(zhì)，準(zhǔn)確定性，有力打擊。"羅湖檢察官還表示，"希望在大家的共同努力下，人民群眾的錢袋子能得到更好地守護(hù)。"