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關閉窗口 近日，犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，已由深圳市公安局羅湖分局移送羅湖區人民檢察院審查起訴。
根據偵查機關認定的犯罪事實可知：2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產管理集團設立“MFC”與“MTI”兩大網絡平臺，虛構線下實體產業，以高額回報作為誘餌，通過拉人頭方式發展會員，并按照會員發展下線人數、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據，從事傳銷犯罪活動。
參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費后，可獲得不同等級的會員身份，會員推薦他人參加的，還可獲得平臺以“易物點”“回饋積分”等虛擬數字資產形式發放的“直推獎”“對碰獎”“管理獎”等提成獎勵。
在此基礎上，“MBI”集團進一步延伸傳銷活動鏈條，發行以區塊鏈技術為幌的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動，并先后上線MBAex和歐聯交易所提供交易服務，以UK幣作為中間轉換，實現所有傳銷數字資產在MFC、MTI傳銷平臺上的轉移，從中非法牟利。
2012年以來，“MBI”傳銷組織在境內廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區、直轄市發展會員達1050332人次，會員形成1300余層的巨型金字塔結構，涉案金額特別巨大。
2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘健經人介紹成為“MBI”傳銷組織會員，后成為該組織的資深全球領導委員，在馬來西亞接待中國等地域前來的游客等人，宣講，引誘他人成為會員。李弘健先后發展魏銘、管小青（均已被判處刑罰）等人成為傳銷下線會員，并用魏銘的身份資料開設多個賬戶，通過對應的賬戶獲取非法利益。
經查證，犯罪嫌疑人李弘健以魏銘名義在該傳銷組織的“MTI”平臺中處于第20級，下線層級有40層，下線總人數1613人。