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“區(qū)塊鏈”是什么？投資“區(qū)塊鏈”是不是就能獲得高收益回報？懷著這樣的好奇和疑問，許多人的錢財在風(fēng)口聚集，最終淪為泡沫。在石家莊市長安區(qū)人民檢察院日前辦理的張某、翟某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案中，嫌疑人就是以投資“區(qū)塊鏈”項目為噱頭，實施傳銷詐騙活動。
“錯過了比特幣，你不能再錯過‘區(qū)塊鏈’項目，點對點打款，沒有資金池，一周就能獲利投資款的10%。這可比銀行更安全，再不下手就來不及了。”2019年6月的一天，翟某在和朋友王某閑聊時聽說了一個叫做“黃金星座”的新型投資項目，王某的一番介紹讓他十分心動。禁不住誘惑，翟某在手機上下載了“黃金星座”APP并注冊成為會員。按照規(guī)定，翟某以實時價格買入虛擬物品“星座”，后以7天為一個周期，通過系統(tǒng)隨機匹配的交易對象，將“星座”高價賣出。沒過多久，翟某發(fā)現(xiàn)自己賬號上的余額火速攀升，只需點擊提現(xiàn)，幾萬元就能輕松到賬。
獲利的翟某欣喜萬分，但怎樣才能獲利更多更快呢？為此，“黃金星座”APP推出了獎勵機制，即通過推廣碼發(fā)展自己的下線會員組成團隊，團隊長可以獲得會員平臺虛擬交易時獲得收益的3%-5%。為了不斷壯大團隊，獲取更多提成，翟某物色了做互聯(lián)網(wǎng)生意的張某，并迅速將其發(fā)展為自己的下線。張某利用自己的優(yōu)勢，伙同其他會員設(shè)立辦公地點，以投資理財、“互聯(lián)網(wǎng)+”項目為名，創(chuàng)建“黃金星座”商學(xué)院，多次通過召開分享會、演說會及在微信群里進行視頻、語音宣傳等形式推廣“黃金星座”項目，并以高額收益為誘餌逐級發(fā)展會員，逐漸成為“黃金星座”石家莊區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者。
但是，隨著下線成員的增加及交易率的提高，“黃金星座”的買入價格不斷上升，準(zhǔn)入門檻的提高使平臺越來越難吸引新成員。沒有“新鮮血液”的加入，平臺根本無法維系龐大的資金周轉(zhuǎn)。2020年10月，“黃金星座”平臺全面崩盤，大量會員無法提現(xiàn)，翟某、張某等人的傳銷活動被迫終止。翟某一看大勢不好，立即銷聲匿跡，警方將其上網(wǎng)追逃。
2022年12月，石家莊市長安區(qū)人民法院以張某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處三年四個月至四年十個月不等的有期徒刑。翟某被警方抓獲后，今年4月，長安區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，將其起訴至長安區(qū)法院。目前，此案正在進一步審理中。
檢察官提醒：該案中，“黃金星座”投資項目的本質(zhì)就是披著金融投資外衣的傳銷詐騙騙局。詐騙分子開發(fā)以虛擬交易為支撐的平臺，然后以高額回報率吸引投資者，目的是將引入的資產(chǎn)全部變?yōu)椤翱諝鈳拧薄皞麂N幣”等虛擬貨幣。這些虛擬貨幣沒有與任何有價值的事物綁定，充滿了安全漏洞、暗箱操作和內(nèi)幕交易。看似暴利的獎勵政策，其本質(zhì)無非就是拿新會員的錢向老會員支付短期收益，制造掙錢的錯覺，從而套取大量的投資資金。
在此提醒廣大群眾，在投資理財和消費過程中一定要保持謹(jǐn)慎和理性的態(tài)度，若發(fā)現(xiàn)所參與的項目和交易包含有拉人頭、分提成且人員組成具備明顯金字塔結(jié)構(gòu)特征的，應(yīng)當(dāng)高度警惕，避免盲目跟風(fēng)。