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關閉窗口 近日，山東省威海市高區(qū)公安經(jīng)偵大隊成功破獲兩起傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人2名。
9月6日，高區(qū)經(jīng)偵大隊在哈爾濱警方的協(xié)助下成功抓獲一名傳銷頭目朱某某（男，58歲，哈爾濱人） 。
高區(qū)經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)群眾參與“民間互助小額理財”又稱“50300理財”，號稱一次性投入50300元，回報800萬元，以“民間互助小額理財”是國家扶持項目，“到威海干工程”“威海景色美來旅游”等話術，將親朋好友騙到威海，之后每日帶領參與人到傳銷組織成員家中聽課進行洗腦，每人上交50300元獲得加入資格成為三星級會員，再要求參與人員通過拉人頭的方式發(fā)展下線獲得提成，達到九星級后便可以“出局”，最終賺取800萬元。高區(qū)經(jīng)偵大隊立即立案偵查。
在偵查過程中，針對傳銷組織打擊難、取證難、人員多等特點，經(jīng)偵大隊利用情報導偵資源，不斷搜集證據(jù)、精心研判，逐步摸清傳銷組織的組織結構、骨干資料、資金去向及相關材料，在固定證據(jù)后，對該傳銷頭目的人員信息進行梳理，確定頭目信息后，立即開展抓捕工作。
9月5日，高區(qū)經(jīng)偵大隊破獲一起組織、領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人高某某（男，35歲，威海人）。
接公安部經(jīng)偵局移交線索：青島市公安機關偵破山東海嘉鑫黃金珠寶有限公司（簡稱“海嘉鑫”）傳銷案，該公司以“買黃金贈送黃金豆兌換黃金”模式，高額返利為誘餌發(fā)展會員，并以發(fā)展下線注冊會員投資獲取收益和獎勵，組成上下級發(fā)展關系的層級體系，騙取財物。涉及我轄區(qū)二級打擊對象高某某，高區(qū)經(jīng)偵大隊立即安排民警開展立案調(diào)查。
經(jīng)查，“海嘉鑫”APP以高于市場價格出售黃金贈送黃金豆，在以黃金豆兌換黃金的方式吸引購買者投資，并通過推薦和發(fā)展下線升級會員的方式加速領取、兌換黃金豆，犯罪嫌疑人高某某通過掃描上線張某提供推薦碼下載并注冊“海嘉鑫”APP，其賬號通過掃描推薦碼共發(fā)展下線6名，其下線也通過同樣的方式發(fā)展下線。犯罪嫌疑人高某某發(fā)展會員已達3級以上，直接或間接發(fā)展會員共計34人，涉嫌組織領導、傳銷罪。
目前，上述案件都在進一步調(diào)查中。