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關(guān)閉窗口 近日，最高人民法院、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例，旨在發(fā)揮典型案例的教育、警示和震懾作用，幫助公眾快速識別傳銷犯罪從而避免上當(dāng)受騙，也警示潛在的此類模式操控者和運營者放棄打擦邊球的商業(yè)模式。
此前由于行刑銜接不暢，我國傳銷違法犯罪長期處于二元分立治理的狀態(tài)，即由市場監(jiān)管部門處理行政違法型的傳銷，由公安司法機關(guān)處理刑事違法型的傳銷。對一些社會高度關(guān)注的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，究竟是被行政處罰，還是要被追究刑事責(zé)任，公眾經(jīng)常有分歧。對于這些認(rèn)識上的不一致，亟須通過發(fā)布典型案例的方式，廓清公眾認(rèn)知，并指導(dǎo)市場監(jiān)管部門和公安司法機關(guān)準(zhǔn)確適用法律，依法懲治違法犯罪。
特別是在數(shù)字時代，伴隨著新興技術(shù)與新型商業(yè)模式的運用，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪出現(xiàn)了全新的形態(tài)特征。一些不法分子以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭，以虛擬商品為道具，通過線上線下相結(jié)合的方式以及去中心化的組織結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳銷參與人數(shù)幾何級增長，發(fā)展犯罪對象也由“熟人滴灌”轉(zhuǎn)向“大水漫灌”，蔓延速度更快、波及地域更廣，涉及人員動輒上百萬，嚴(yán)重?fù)p害公民的財產(chǎn)權(quán)、市場的經(jīng)營秩序以及網(wǎng)絡(luò)社會的誠信體系。
例如，在此次發(fā)布的“被告人陳某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”中，陳某等人以區(qū)塊鏈為噱頭，搭建了“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺，宣稱自己的產(chǎn)品可以進(jìn)行智能搬磚，在不同交易場所進(jìn)行套利交易。會員間按照推薦加入的順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資數(shù)額，由平臺進(jìn)行返利。此后為逃避打擊，陳某等人還將平臺服務(wù)器設(shè)置到境外。經(jīng)統(tǒng)計，該平臺注冊會員賬號超260萬個，層級達(dá)3293層。最終，陳某被判處十一年有期徒刑，其他被告人也獲刑二年到八年不等，法院追繳比特幣、泰達(dá)幣、柚子幣等超900萬枚。
此種網(wǎng)絡(luò)傳銷通常借助特殊的虛擬商品媒介來營銷，將自己包裝成互聯(lián)網(wǎng)時代下的新興產(chǎn)物，利用信息差以高額返利誘惑投資者，傳銷則作為吸引鞏固“客源”的手段，兩者相組合迷惑性更強、危害性更大。這起案件的判決在一定程度上體現(xiàn)了對于“資金盤”傳銷與“實體商品型”傳銷的懲治力度要作顯著區(qū)分。如果對帶有團(tuán)隊計酬特征、真真實實銷售商品的傳銷與通過虛擬貨幣等實施的詐騙型傳銷在量刑上不作差異對待，那么就會有悖于寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，造成社會的不穩(wěn)定。
盡管這批典型案例有從嚴(yán)打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的觀感，個別案例中的傳銷組織首要分子被頂格判處有期徒刑十五年，但也有懲治力度相對寬緩的案例。如李某經(jīng)他人介紹下載“某某影視”App，明知該App以投資電影票房可獲得高額回報為誘餌吸收會員，要求會員交納入會費，并以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，但其仍通過微信、熟人間宣傳等方式推廣該App，發(fā)展下線2152人，層級達(dá)8級，涉案金額達(dá)380萬余元，獲利2萬余元。盡管此案涉案金額超過250萬元，達(dá)到了“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，但是基于李某具有自首、退繳違法所得等從輕、減輕情節(jié)，最終法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處其有期徒刑二年六個月，從而體現(xiàn)了對寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的貫徹。
整體而言，這批典型案例的發(fā)布揭示了網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的新特點、新變化以及治理的重點，對于市場監(jiān)管部門和公安司法機關(guān)治理此類違法犯罪具有指導(dǎo)意義，對于公眾也具有教育警示意義。未來，司法機關(guān)和監(jiān)管部門還應(yīng)圍繞如何進(jìn)一步分化處理傳銷內(nèi)部人員、如何根據(jù)主客觀相一致原則妥當(dāng)對待正常經(jīng)營活動中的違規(guī)傳銷行為等發(fā)布典型案例，尤其要在量刑上顯著區(qū)別對待“實體商品型”傳銷與“資金盤”傳銷，從而確保罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的貫徹落實。