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關(guān)閉窗口 明明是傳銷，卻通過發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式發(fā)展了千萬會員。MBI集團創(chuàng)始人張某某是如何涉案資金超一千億元的？
據(jù)公安部消息，8月20日晚，在國內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國使館和泰國執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經(jīng)濟犯罪嫌疑人。
自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平臺會員資格，以高額返利為誘餌，以發(fā)展會員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計酬方式或者返利依據(jù)，實施網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動。該集團共發(fā)展會員一千余萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。
據(jù)多家媒體此前報道，MBI全稱為“馬來西亞恩必愛集團”，創(chuàng)始人是馬來西亞華人張譽發(fā)。
北京青年報報道稱，2017年，在馬來西亞當(dāng)?shù)厝【哅BI集團金字塔傳銷行動中，有90多個戶頭、過億資金被凍結(jié)，張譽發(fā)本人也被警方扣押多日。只不過在馬來西亞當(dāng)?shù)孛襟w采訪時，仍有眾多MBI的參與者相信，集團實力雄厚，會挺過這段難關(guān)。
MBI所創(chuàng)立的投資模式，需要參與者前期最少100美元的投入，獲得MBI所發(fā)行的“易物點”。所謂“易物點”只漲不跌，而且每年公司都會分幾次配送，投資者所持的易物點將會增加，前期投入越大、收益越多，這是所謂的“靜態(tài)收益”。此外，參與者如果介紹新人加入，包括新人及其之后所推薦人的投資，按比例都會有獎金歸于介紹人，這些則是“動態(tài)收益”。
央視網(wǎng)此前的報道曾介紹，經(jīng)查實，犯罪嫌疑人王某等人打著“游戲理財計劃”的幌子，在網(wǎng)上設(shè)立“MFC游戲理財平臺”，將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣，通過在線商城購物、線下商家交易等方式，使“易物幣”發(fā)生流通，再通過舉辦宣講會等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等謊言，以高額回報為誘餌，大肆發(fā)展下線。
利息，也就是所謂的靜態(tài)收益。除了“股價”上漲的收益，更為參與者看重的是“拆分”，這個概念類似于股市的無償配股。代幣只拆分不增發(fā)。參與者人數(shù)會越來越多，“股價”不斷上漲，當(dāng)代幣數(shù)量不能滿足投資者需求的時候，就會進行“拆分”，一個幣變成兩個甚至更多。
但是，真正使參與者成幾何倍增長的還在于動態(tài)收入，也就是發(fā)展下線的獎勵。和大多數(shù)傳銷騙局一樣，MBI也設(shè)置了多種獎勵，根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量及投資額，以代幣形式贈送。不同的用戶名和ID號按照三角布局，形成一個巨大的金字塔網(wǎng)絡(luò)，每拉入一個新人，就能獲得成倍的獎勵，也就有越來越多人卷入其中。其運行的手法本質(zhì)就是“先吃后”的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢游戲。
警方表示，無論傳銷的花樣怎么翻新，“馬甲”穿得再多，變的只是臉，本質(zhì)不會變。只要具備“繳納入門費，發(fā)展下線，通過直接或間接發(fā)展下線獲得報酬”這三個特征，撕破“馬甲”，傳銷犯罪實質(zhì)都沒有變化。
據(jù)攀枝花市公安局東區(qū)分局2019年7月發(fā)布的消息，2018年6月，東區(qū)公安分局在偵辦一起案件時發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人在利用團隊組織進行疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，該線索引起了警方的高度關(guān)注，并于2018年7月5號抽調(diào)精干警力成立專案組，對這一案件展開立案調(diào)查。
經(jīng)辦案民警偵查發(fā)現(xiàn)，該組織的傳銷骨干通過建立微信群和四處撒網(wǎng)拉人等方式，謊稱投資理財，以買入只漲不跌，許諾高額紅利，拉人入伙提成等方式為投資理財亮點，在微信群內(nèi)鼓勵大家購買產(chǎn)品、復(fù)投資金、大力發(fā)展下線成員。馬來西亞MBI集團除了推出MFC的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺外，還推出了“陽光鏈”、“榴蓮幣”、“CTM”等19個傳銷產(chǎn)品，通過近幾年的發(fā)展，在全國乃至世界多個國家蔓延盛行。
看看新聞2017年11月報道稱，經(jīng)過長達一年的前期偵查，上海警方成功破獲“MBI”國際集團涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。11月8日凌晨，警方在全市多個區(qū)開展集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人40余名。據(jù)了解，MBI公司以投資“虛擬貨幣”理財為幌子，拉人頭發(fā)展成員繳納入門費后，組成層級關(guān)系，開展傳銷違法犯罪活動，在全國發(fā)展會員3萬余人。
與“MBI”有關(guān)的傳銷案件依然不斷。2019年10月，中國駐馬來西亞使館關(guān)于MBI金錢游戲案聲明稱，有百名左右中國公民向駐馬來西亞使館領(lǐng)事部報案，表示均系被馬來西亞MBI公司以網(wǎng)上傳銷方式詐騙資金的受害者，要求該公司返還被騙錢款。中國駐馬來西亞使館邀請馬當(dāng)?shù)厝A人律師在吉隆坡Maluri酒店舉行法律咨詢會，向200多名近日來馬的中國籍MBI金錢游戲涉案人提供法律咨詢，介紹與此案相關(guān)的法律知識，現(xiàn)場回答大家關(guān)心的問題，并促請涉案人合法理性維權(quán)。
寧夏固原市公安局原州區(qū)分局于2021年7月發(fā)布的《關(guān)于“MBI”傳銷案參與人員到公安機關(guān)說明情況的通告》顯示，2020年，重慶市公安機關(guān)對“MBI”國際資產(chǎn)管理集團涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案偵查。經(jīng)查，自2012年起，“MBI”集團先后在網(wǎng)上設(shè)立“MFC”游戲理財創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺實施傳銷犯罪，要求參加者繳納不等入門費，以此獲得不同等級會員身份，并設(shè)立“直推獎”、“對碰獎”、“管理獎”等，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以獲取易物點、回饋積分等傳銷數(shù)字資產(chǎn)，并將參加者按推薦關(guān)系形成上下層級，并以參加者直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
據(jù)公安部介紹，2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查。2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發(fā)布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨后，中方依據(jù)雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡到中國。8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。