打印本文 
關閉窗口
為有力打擊非法傳銷分子利用銀行網點交易平臺進行非法資金傳銷活動的違法行為，工商銀行北海分行根據銀監局、人民銀行的防范指示精神，積極配合監管和公安部門打擊非法資金傳銷活動，全力扼制非法傳銷集資活動利用工行交易平臺運作，確保經營安全，維護國家金融秩序穩定。
一、抓組織落實工作。一是要求上至行級領導，下至網點一線柜員，把配合政府開展打擊資金傳銷作為重點工作來抓，形成全行上下一心，態度鮮明地抵制資金傳銷活動在本行生存發展，在全行較好形成人人自覺抵制、積極參與配合打擊資金傳銷活動良好氛圍。二是強調抓好各個專業部門及分行、支行對打擊資金傳銷工作的協調推進工作，堅決配合好市委市政府嚴厲打擊資金傳銷活動，全力維護社會和金融秩序的穩定，確保地方金融經濟秩序的安全穩定。
二、抓對外宣傳工作。一是在營業網點內外張貼、擺放打擊非法資金宣傳宣傳單，并通過LED顯示屏滾動播放打擊非法資金傳銷宣傳標語，要求員工在辦理業務過程中發現可疑資金傳銷的，要盡到口頭提示風險的職責，表明我行態度，規勸客戶不要參與，維護工商銀行良好社會形象。二是由分行統一編輯制作“打擊非法資金傳銷 維護金融秩序穩定”宣傳板報張貼到各支行內，提高員工思想認識，促進全行員工積極防范非法資金傳銷活動，積極維護國家金融秩序穩定，最大限度保證國家和客戶資金安全。
三、抓防范堵截工作。一是要求一線網點員工、營業經理和網點負責人必須嚴格執行規章制度要求，完善客戶開卡、開通網上銀行和存取款、轉賬等相關業務手續，充分利用身份證識別系統驗證客戶身份證件的真實性，從源頭上堵截防范。二是明確強調要求一線營業網點對發現有資金傳銷歸集可疑賬戶的，要做到發現一例勸阻一例，并且立即上報支行辦公室、分行反洗錢、內控與監察部等相關部門，由分行統一向銀監局、人民銀行和公安機關報告。
四、抓清查排除工作。抓好對大額資金進出頻繁、交易可疑賬戶的清查工作，各營業網點要按反洗錢相關規定上報人民銀行，做到不錯報、漏報，盡到金融機構應履行反洗錢職責，形成上下聯動，共同防范局面，讓非法集資傳銷活動在工行交易平臺沒有生存和發展的空間。